Николай постнов бес таганская опг. Таганская братва

Солнцевская группировка - одна из наиболее крупных и влиятельных организованных преступных групп Московского региона. В ее составе насчитывается до 250 человек, в том числе активно действующих - до 180 индивидов.

Солнцевская группировка - одна из наиболее крупных и влиятельных организованных преступных групп Московского региона. В ее составе насчитывается до 250 человек, в том числе активно действующих - до 180 индивидов. В географическом плане ее сфера влияния распространяется преимущественно на Юго-Запад Москвы (Западный округ). Организаторами группировки являются: Шорин Семен ("Еврей"), ответственный ныне за "связь" с правоохранительными структурами и за "общак" Хачидзе Джамал ("Джемал"). "Вор в законе", духовный наставник, арбитр и судья группировки. Уроженец г.Сухуми, 1937 г.р. Входит в высший свет преступного мира РФ

Лидеры группировки

Михайлов Сергей ("Михась") - основной, ведущий. Начинал как рядовой рэкетир, в 1984 г. осужден по ст.95, 180 и др. Арестован вторично в 1989 г. также по обвинению в рэкете, но до суда "дело" не дошло. Задержан за ношение огнестрельного оружия в 1993 г. и вновь без последствий. В лидерах группировки - братья Аверины и Евгений Люстранов ("Люстрик").

"Буделя" - Анисимов, "Горбач" - Горбатов, братья Мязитовы, "Мопс" - Русаков, "Черный" - Чернов, "Квакин" - Кудин.

В структуру солнцевской ОПГ входят:

Орехово-борисовская группа. Лидер - Тимофеев Сергей Иванович ("Сильвестр"), 1958 г.р., ранее судимый (был арестован в 1989 году за рэкет вместе с "Михасем" и Сергеем Авериным; многими авторитетами ОПГ московского региона и иных российских преступных сообществ признается в качестве "очень сильного лидера". Характерно - отказался вступать в "воровской сан". - кемеровская. Лидер - Шишкин ("Итальянец"). - кунцевская. Лидер - Юсипов ("Лексик").

Сферы влияния

Солнцевская ОПГ "курирует" кроме Юго-Запада Москвы Пушкинский, Видновский и Одинцовский районы Подмосковья. Образованная в конце 80-х годов ОПГ начинала с примитивного рэкета. В сфере экономики активно действует с 1991 года, взяв за основу модель американских мафиозных структур 30-х годов. К настоящему времени "капиталы" ОПГ вложены в недвижимость, землю, крупнейшие предприятия, "Шереметьево-2". Особое внимание уделено гостиничному хозяйству Юго-Запада Москвы (гостиница "Космос"), спортивным сооружениям, банкам. Собственностью ОПГ являются несколько десятков коммерческих палаток, до трети заведений сферы развлечений (кафе, бары и т.п.). Под контролем ОПГ находятся авторынок в Солнцево, частный извоз на Киевском вокзале и во Внуково, все вещевые рынки Юго-Запада, а также большинство физических лиц, занимающихся проституцией и наркобизнесом. По имеющимся данным, автоизвоз во Внуково контролирует А.Герасимов ("Копченый"), автосервиз в Кунцево - В.И Деньгу ("Деньга"), вьетнамскую общину - В.А.Шаповалов. Несколько "перспективных" членов ОПГ совершили поездки "за рубеж" (Германия, Китай), в ходе которых для установления "деловых" контактов и "обмена опытом" встречались с местными мафиозными структурами. Отмечается стремление лидеров ОПГ "развивать" контакты с авторитетами провинциальных российских преступных сообществ. Так, например, после посещения Мурманска и Архангельска, там были открыты до десятка "казино" с преимущественно "солнцевским" уставным фондом. В собственном регионе ОПГ "сотрудничает" преимущественно с таганской, подольской и люберецкой ОПГ. Поддерживаются отношения и с другими группами. Переговоры о разделе территорий и сфер влияния, как правило, ведут "мирным путем". Особенностью солнцевской ОПГ можно считать ее "тесные" контакты, связь с местными правоохранительными органами (милиция, суд, прокуратура). В организации и ведении разведывательной и контрразведывательной деятельности ОПГ прослеживается профессионализм (кстати, на курируемой ОПГ территории расположены основные учебные корпуса Академии МБ). Особое внимание служба безопасности ОПГ, ее лидеры уделяют сбору компромата на руководящих сотрудников местных правоохранительных структур (включая фото-, аудио- и видеоматериалы). На вооружении боевиков группировки имеется стрелковое армейское оружие, гранаты. Следует принимать во внимание и тот факт, что практически все ситуации по заказным убийствам на "подведомственных" ОПГ территориях отличаются почерком профессиональных киллеров (оставляется оружие, отсутствие гильз, прицельная стрельба в темное время суток и т.п. Не случайным, по-видимому, является, например, такое сообщение: "... днем 17 августа этого года (1993) в Москве у гостиницы "Останкинская" в автомобиле "линкольн" был расстрелян из автомата Калашникова известный чеченский авторитет Эмиль Абубакаров. А уже 1 сентября оперативники задержали по подозрению в этом убийстве слушателя академии МБ РФ младшего лейтенанта Сергея Алюкова". Автомашины (в основном иномарки), которыми пользуются члены и особенно лидеры ОПГ, как правило, оформлены на имя граждан, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности.

"Официальными" пунктами, точками местонахождения лидеров и актива ОПГ являются:

Казино "Валери" ("Михась" задерживался по подозрению в причастности к убийству директора казино Валерия Власова, за данным казино также "числятся" разборки с чеченской общиной); - помещения ТОО "Зверь"; - офис и другие помещения фирмы "Ватнет и Ко"; - "точки" "Кредит-банка". Представителей ОПГ также посещают казино "Максим", все заведения подобного рода во Внуково, в гостиницах - "Салют", "На горке", "Ритм и Регата", в отеле "Можайский". Базовый ресторан - "Бомбей".

Сергей Михайлов - кличка "Михась", 07.02.58 г.р., урож. г. Москвы, до сих пор прописан по ул. Новопеределкинской, д. 8, кв. 20. Паспорт гр-на РФ X-СБ №705626 выд. 09.10.96 г. Трудовой путь начал в ресторане "Севастополь" официантом, возглавлял комсомольскую организацию ресторана. Бессменным его заместителем по комсомольской работе (негласный вышибала) был Виктор Аверин по прозвищу "Авера-старший".

Судимости: - в 1984 году привлекался по ст.ст. 95 и 180 УК РСФСР. После полугодового отбытия Мосгорсуд признал его невиновным и освободил, - в 1989 году был арестован за вымогательство, но после пребывания 1,8 года в СИЗО был освобожден за недоказанностью, - в 1993 году задерживался по подозрению на причастность к убийству директора казино "Валери" - Валерия Власова. За недоказанностью освобожден. В 1993 году Михайлов С.А. был задержан за ношение огнестрельного оружия, но к уголовной ответственности не привлекался. Преступная группа, которой непосредственно руководил Михась имела "крышу" в виде ТОО "НЭОТРИТ" (автосервис), распол. по адресу: ул. 2 Миклухо-Маклая, д. 2. 63а, тел.330-19-92, которая занималась торговлей оружием. В состав этой бригады входили Юнусов А.Я., Жуков С.В., Еремкин М.В., Мурахтин И.А., Абуразаков Г.

Впервые "Михась" попал в тюрьму в 26 лет по обвинению в хищении путем мошенничества. Он инсценировал кражу мотоцикла и необоснованно получил за него страховку. Более полгода он находился в СИЗО, Мосгорсуд приговорил "Михася" к 3 годам условно. Шел 1984 год, работа в престижном ресторане, как лицу ранее судимому, больше не светила. Работал в НИИ, затем в кооперативе. Навыки метрдотеля ему больше не нужны, но пригодилися опыт кандидата в мастера спорта по классической борьбе. Вокруг борца с тюремным опытом и его друга-спортсмена Виктора Аверина объединялась местная молодежь. Верным Санчо Пансой стал житель Солнцева Евгений Люстарнов. Последнего, в 1976 году обвиняли в убийстве, но тот был признан невменяемым и отпущен на свободу.

К концу 80-х бригада, лидерами которой считались Сергей Тимофеев (Сильвестр) и Сергей Михайлов (Михась), уже охраняла и контролировала более 20 коммерческих структур Москвы и области, в том числе и ресторан "Советский". Когда в декабре 1989 года "Михася" арестовали за вымогательство, свидетели по делу назвали 24 фирмы, патронируемых им и "Сильвестром". Среди них "Дом мебели" на Ленинском пр-те, магазин "Ковры", гостиница "Дагомыс", "Партнер-банк", автостанция техобслуживания "Вольво" в Кунцеве, техцентр в Мытищах.

Но особое внимание люди Тимофеева и Михайлова уделяли ресторанам. Судя по показаниям свидетелей, эта группировка не только охраняла рестораны "Покровка", "Олимп", "Турист", "Комета", "Аист", "Нил", "Якорь", но и хранила в некоторых из них оружие.

В декабре 1989 года были арестованы за вымогательство денег и машин "Вольво" у председателя кооператива "Фонд" Вадима Розенбаума Михайлов, Сергей Тимофеев, Виктор Аверин, Евгений Люстарнов.

История появления бригады в кооперативе такова: Розенбаум обратился к своему знакомому Аркадию Марголину с просьбой найти людей, которые могли бы защитить его от рэкетиров. Тот свел его с Сильвестром, Михасем и Аверой.

По показаниям Розенбаума, его партнер из ФРГ Армен Хекк Михайлову и Аверину (специально приехавшим в ФРГ) приобрел по "Вольво", а Розенбаум их оплатил.

Две иномарки оказалось не достаточно за охрану кооператива, Михайлов, Аверин и Люстарнов были оформлены на руководящие должности и получали солидную зарплату. В числе охранников был младший брат Виктора Аверина Александр.

Михайлов пробыл под следствием 1 год и 8 месяцев, после чего дело было прекращено за недоказанностью. Запуганные свидетели начали отказываться от даваемых ранее показаний.

К окончанию следствия "Фонд" принял решение взять обвиняемых на поруки, сообщив, что машины были подарены по решению кооператива, "восстановив" протокол собрания.

В конце 1993 года "Михась" вновь был задержан. Его проверяли на причастность к убийству директора казино "Валери" Валерия Власова. Подозрения были основаны на оперативной информации о том, что все самые престижные казино Москвы находятся под контролем солнцевской бригады.

Адвокат Михайлова - Сергей Пограмков назвал эти подозрения нелепыми, вечером этого же дня Михайлов был отпущен.

В декабре 1993 года Михайлов покинул Россию и обосновался в Израиле, получил гражданство этой страны, оставаясь гражданином России.

В настоящее время "Михась" вместе с Аверой обосновался в Австрии, причем по миру он перемещался как гражданин государства Израиля. В феврале 1994 года он переехал в Латинскую Америку, где власти Коста-Рики назначили его своим почетным консулом в Москве. Российский МИД это отклонил, но дипломатический паспорт сделал его, практически, неуязвимым для правоохранительных ведомств на своей Родине. Сейчас статусы почетных консулов ряда Латино-Американских государств готовятся получить несколько криминальных авторитетов, как правило, все они имеют иностранное гражданство.

(Например Сергей Тимофеев - "Сильвестр", являлся полноценным гражданином Израиля- Жлобинским) Предоставлением гражданства занимаются фирмы в Израиле, Канаде, Франции, Австрии. Стоимость дипломатических паспортов от Панамского, Доминиканской республики и Венесуэллы колеблется от 15 до 65 тыс долларов (гражданский паспорт Доминиканской р-ки по цене 15.500 долларов имеет депутат государственной Думы Артем Тарасов). ("Известия" 15.11.95г.)

Через два дня после публикации в Известиях, внешнеполитическое ведомство Коста-Рики заявило, что им проведено служебное расследование, и по его результатам МИХАЙЛОВ был уволен с должности почетного консула. Однако само расследование продролжается до сих пор: МИД проверяет достоверность появившихся в прессе сведений о том, что МИХАЙЛОВ купил дипломатический паспорт Коста-Рики за $95 тыс.

Как выяснилось, Сергей МИХАЙЛОВ был назначен на этот пост по рекомендации двух видных политических деятелей Коста-Рики - бывшего заместителя министра иностранных дел КАРЛОСА РИВЕРЫ БИАНЧИНИ и нынешнего председателя правящей партии "Национальное освобождение" РОЛАНДО АРАЙИ МОНХЕ БИАЧИНИ утверждает, что стал жертвой доверчивости, так как кандидатуру МИХАЙЛОВА ему, в свою очередь, предложила одна из авторитетных в Израиле адвокатских контор, с которой его связывали деловые контакты.

В 1993 году, когда "Михась" находился в Австрии, у Генпрокуратуры к нему осталось немало вопросов. В частности, допросить его, как свидетеля по расследуемому делу о многочисленных эпизодах взяточничества в правоохранительных органах Москвы. Один из обвиняемых во взяткодательстве регулярно пользовался телефоном, установленным у "Михася".

При обыске в ноябре 1994 года в квартире "Михася" обнаружены два удостоверения - одно давало право на проход в администрацию президента России (как сотруднику), во втором значилось, что он является корреспондентом компании CNN. Выяснилось, что "корочки" были изготовлены в таком же липовом Федеральном сыскном бюро России. Организаторы бюро арестованы в подделке документов и других преступлениях. ("К-Д" 7.12.95г.)

Летом 1995 года "Ъ" со ссылкой на органы безопасности сообщил, что у лидера солнцевской бандкругов Сергея МИХАЙЛОВА появилось в России официальное доверенное лицо, которое по договору распоряжается его квартирой и имуществом - известный адвокат Дмитрий ЯКУБОВСКИЙ. За три недели до своего ареста ЯКУБОВСКИЙ незаконно, по мнению Генпрокуратуры, проник в опечатанную ею квартиру МИХАСЯ, в которой находилось арестованное следствием имущество. Его сопровождал тогда адвокат Сергей ПОГРАМКОВ, у которого, по его словам, также имеется договор с МИХАЙЛОВЫМ - о правовой защите. После проникновения ЯКУБОВСКОГО и ПОГРАМКОВА в квартиру МИХАСЯ Генпрокуратура отстранила последнего от защиты обвиняемого.

Сергей ПОГРАМКОВ, высоко ценит МИХАЙЛОВА как человека, иначе не взялся бы за его защиту. Адвокат назвал публикацию в Известиях о криминальном прошлом МИХАЙЛОВА грязной ложью. По словам адвоката, судимость давно погашена, и в анкете его клиент имеет полное право писать не судим.

На сегодняшний день, по сведениям ПОГРАМКОВА, МИХАЙЛОВ не находится ни под следствием, ни в розыске. Поэтому адвокату неприятна шумиха в прессе по поводу его клиента, который как он считает, законопослушный предприниматель и аккуратный налогоплательщик как в Австрии, так и России.

Например его клиент имеет непосредственное отношение к фонду "УЧАСТИЕ", котрый занимается благотворительностью. Однако адвокат отказался ответить, соотвествует ли действительности факт увольнения МИХАЙЛОВА из почетных консулов Коста-Рики, обмолвившись лишь, что оно не связано с публикацией в Известиях.(К/Д, 18 ноября 1995г.)

"Михась", как крестный отец Сонцевской мафии, имеет доли в компаниях "Максим", АО "СВ-Холдинг", СП "Арбат-Интернэшнл", "Maqnex Kft" (Венгрия), "Ariqon Co Ltd" (Великобритания), "Empirebond Ltd" (Израиль), ассоциации "Москва, Спартак, Баскетбол" (Австрия), "Rosides Establishment" (Лихтенштейн).

Михайлов С.А. совместно с РОЖКОВЫМ и АВЕРИНЫМ принимал участие в создании СП "САДКО" (имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский инвестиционный банк", ТОО "Век России", которое является одним изучредителей ЯЛОСБАНКА.

Последнее время "Михася" видели в Италии, в США, Франции, Венгрии, Чехословакии, (Словакии и Чехии), Греции, Израиле - подданым которой он в настоящее время является. В настоящее время содержится под арестом в Швейцарии, где был арестован в 1996 году.

Виктор Деньга, 34 года, обосновался в Москве в конце 80-х годов. До этого он с трудом закончил восемь классов средней школы в поселке Юхново Киевской области. Свою преступную деятельность он начал у техцентра КУНЦЕВО простым наперсточником. Вместе с ним "работал" лидер солнцевской группировки Сергей МИХАЙЛОВ (МИХАСЬ). Вскоре ДЕНЬГА (ХОХОЛ) стал контролировать всех наперсточников, расположившихся у техцентра.

Постепенно ДЕНЬГА пошел в гору. Этому способствовал арест в 1990 году лидеров кунцевской преступной группировки ЯСТРЕБА и ЛЕКСИКА, после которого в бригаду ХОХЛА переметнулась часть бандитов из "обезглавленной" группы. Тогда Деньга поставил под свой контроль ряд коммерческих предприятий Одинцовского района, а также мотель МОЖАЙСКИЙ и техцентр КУНЦЕВО. Тогда же он приобрел дом в селе Ермолино Боровского района и огромную виллу, отделанную разноцветной керамической плиткой, в Калужской области. По данным московской милиции, Деньга владеет еще квартирой и домом в подмосковном поселке Немчиновка. В Немчиновке он сколотил еще одну бригаду, специализирующуюс на угонах автомашин. Немчиновских бандитов возглавлял притель Деньги ПЫРЬЕВ (в июне 1995 года он был арестован сотрудниками РУОП).

Затем группа Хохла стала контролировать мелкооптовый рынок на площади Киевского вокзала и ресторан "Хрустальный". Хохол также пытался урегулировать наперсточный бизнес в Москве. Для этого он встречался с Отари КВАНТРИШВИЛИ, предложив ему ограничить число наперсточников, чтобы ими было легче управлять. Квантришвили согласился. Поосле этой встречи Деньга попал в поле зрения московской милиции.

В 1992 году сотрудники РУОП, КГБ и 7-го отдела следственного управления МВД России арестовали Деньгу вместе с пятью его сподвижниками. Всем было предъявлено обвинение в грабежах и незаконном лишении свободы. Однако спустя четыре месца Деньга вышел на свободу. Солнцевский нарсуд приговорил его к исправительным работам, а вскоре и эта мера наказания была аннулирована - Деньга попал под амнистию.

После выхода из тюрьмы Деньга на путь исправления не встал. По данным РУОП, он участвовал в организации ряда заказных убийств на территории Москвы и КАлужскойй области. Свой бизнес Хохол постепенно старался легализовать, вложив средства в строительство нескольких московских ресторанов. Под его контроль перешло и несколько фирм, торгующих импортными автомобилями. Деньга хотел получить титул вора в законе, но, несмотря на поддержку ряда славянских воров, коронации не произошло. Большое противодействие ему оказали воры, курировавшие кунцевскую группировку (в том числе и недавно арестованный вор в законе Рамаз ДЗНЕЛАДЗЕ).

Последний раз Виктора Деньгу арестовали в конце 1994 года за хранение наркотиков. Через два дня он вышел под подписку о невыезде.

Дальнейшая судьба этого уголовного дела неизвестна.

По сведениям РУОП, Деньга неоднократно выезжал за границу. Только в США он побывал четыре раза. Там он встречался с недавно арестованным ФБР вором в законе ЯПОНЧИКОМ. Последний раз Деньга съездил в конце мая 1995 года в Чехию, на день рождени одного из лидеров солнцевской группировки Виктора АВЕРИНА (АВЕРА-СТАРШИЙ). В числе прочих приглашенных Хохол вместе с МИХАСЕМ были задержаны пражской полицией в одном из ресторанов. После выяснения личностей их отпустили.

5 июля 1995 года на 16-м километре Минского шоссе сотрудниками РУОП на пикете ГАИ была остановлена автомашина Buick-Regal, принадлежащая Деньге. При обыске оперативники нашли у Хохла 0,17 г кокаина. (К-D, 7 июл 1995 года).

Дмитрий Барановский 01.10.69 г., урож. г. Москвы, русский, не женат (разведен). Из биографии: 1986 г. закончил среднюю школу N 329. С 10.86 г. по 11.87 г. работал слесарем по ремонту автомобилей, водителем автокомбината N 24 (Волжский б-р, 18). В ноябре 1987 г. уволен в связи с призывом на службу в СА.

В учебном подразделении ВДВ получил воинскую специальность - снайпер и был направлен в Афганистан. Награжден медалью "От благодарного афганского народа", приказом Министра обороны - наручными часами, грамотой Президиума Верховного Совета СССР. После демобилизации два месяца отдыхал, затем устроился на должность коменданта ЖСК "Дружба-5"(ул. Вострухина, 6-1), где проработал в течении двух недель.

С февраля по май 1990 г. работал водителем 10 ТМП Мосавтолегтранса (ул. Ташкентская, 20). В июне 1990 г. поступил на работу в ТОО "Американский клуб путешествий" (ул. Профсоюзная, 62), работал супервайзером, директором по маркетингу. Уволился марте 1995 г. и через некоторое время приступил к работе в качестве исполнительного директора по производству АООТ "Русский мех" (ул. Докукина, 10). В фирме проработал до июня 1996 г. и затем принят на должность заместителя директора по перспективному развитию Московского производственного комбината "Автообслуживание" (ул. Полярная, 41).

В период с 1991 г. по 1995 г. обучался на планово-экономическом факультете Российской Экономической академии народного хозяйства, имеет специальность экономиста (диплом N 355446). Установлено, что некоторое время Барановский работал менеджером АО "Авэкс" (1995г.) и в Московском представительстве госпредприятия "Архангельскгеология".

Примечание: сведения о поступлении и окончании очного отделения ВУЗа, а также о работе в АО "Авэкс" и ГП "Архангельскгелогия" в трудовой книжке не отражены.

Привлекался к уголовной ответственности. В январе 1991 г. Следственным отделом УВД Восточного округа возбуждено уголовное дело N 45397 по ст. 211 УК РФ (наезд).

В июне 1992 г. СО УВД Юго-Восточного округа воэбуждено у/д по ст. 206 ч.1 УК РФ, позднее прекращенное по ст. 5 п.6 УПК РФ (за примирением сторон). По сведениям в ходе следствия на потерпевшего оказано моральное и физическое воздействие.

На досуге увлекается охотой, имеет гладкоствольное ружье 12 калибра иностраннго производства (N 703757).

Пользуется автомашинами: - "Мерседес-Бенц 300" гос. N Т 268 НН 77/RUS, 1992 г. выпуска, т-зеленого цвета. - "Джип-Чероки" гос. N Ч 75-42 МН, 1992 г. выпуска, белого цвета.

А/машины зарегистрированы на его имя по адресу: г. Москва, ул. Вострухина, д. 6, кор. 1, кв. 48.Вод. удостоверение 77-МВ N 059038 выд. 05.04.96 г. УГАИ г. Москвы.

По имеющимся сведениям Барановский в начале 90-х годов (вскоре после демобилизации из Советской Армии) примкнул к "солнцевской" ОПГ, и, выполнив ряд ответственных поручений достаточно быстро "сделал карьеру".

Характеризуется неразборчивым в средствах при достижении цели, действует напролом, неуступчив, по характеру - самолюбив.

Барановский контролирует ряд коммерческих структур, в которых он выступает в качестве "крыши" или как учредитель: Банк "Единство" (председатель правления Бурейченко объявлен в розыск, а сам банк банкрот), через него контрольные пакеты акций "Архангелскнефтегазгеология", "Ново-Оскольский металлургический комбинат", комбинат "Русский мех". Контролирует банки "Финансы и Кредит", "Диам-банк" и "МАПО-банк". Последний проводя финансовую политику по указанию Барановского в конце 1996 года оказался на грани краха. По просьбе лидера Сонцевской ОПГ Михайлова - "Михася" на должность зам.председателя МАПО-банка принят А. Усманов ("Узбек").

Имеется информация, что Кветной имеет интимные отношения с дочерью экс-председателя правления этого банка Ананьева.

Барановский осуществляет контроль за работой "Московского производственного комбината автообслуживания". В конце 1996 г. им предпринята попытка искусственного банкротства комбината с целью скупки контрольного пакета его акций, которая окончилась неудачей.

Аферы в бензиновом бизнесе Барановский осуществляет через контролируемые им фирмы "Диам-нефть и "Московский нефтяной союз" при участии МПКА, где является заместителем генерального директора.

По данным МРП Барановский является учредителем ресторанов и казино: "Навруз", "Карусель", "Титаник", "Московский", "Фудзи" и "Спортклуб".

Сам Барановский по оперативным данным имеет интимные связи с Марианной Царегородской (по сведениям информированных источников - в прошлом проститутка), которая является женой бывшего первого заместителя Минфина А. П. Вавилова. Их встречи происходят на квартире, которую Барановский снимает у некоего иностранца по адресу: Москва, Рублевское ш. д.36 корп.2, причем Вавилов об этих связях не догадывается.

Барановский является основным разработчиком аферы с ОВВЗ, которая выглядела следующим образом. "Внешэкономбанк" по указанию первого замминистра финансов (Вавилов) передал банку "Единство" облигации внутреннего валютного займа /ОВВЗ/ на сумму $35 млн. Это позволило банку самому привлечь несколько пакетов ОВВЗ, принадлежащих различным структурам. Незадолго до срока их погашения Бурейченко оформил облигации в качестве залога фирме Барановского "Интарекс", за что получил от нее кредит в $10 млн. для расчетов с подставными фирмами. ОВВЗ стали собственностью "Интарекса", т.к. кредит был заранее невозвратный, и реализованы им зарубежным партнерам по указанному в них номиналу. В сентябре 1995 г., работая в Московском представительстве ГП "Архангельскгеология", участвовал в разработке и реализации плана акционирования этого предприятия. В случае успеха, кроме "Роснефти"(25,5%), наиболее крупными акционерами стали бы: "Интерфинсервис"(межбанковская финансовая компания, учрежденная "Мапо-банком," (14% акций), "Монтажспецбанк" (6%), а также Московский нефтяной союз акционеров и АОЗТ "Виктория". Несмотря на то, что в январе 1996 г. арбитражный суд (по ходатайству прокуратуры) признал недействительной приватизацию предприятия, "Мапо-банк" уже предоставил коллективу "Архангельскгеологии" кредит на сумму 24 млрд. руб. (для выкупа достаточного количества своих акций) и фактически стал контролировать предприятие.

В середине 1996 г. Барановский "внедрился" в МПКА ("Московский производственный комбинат "Автообслуживание"), занял специально созданную должность заместителя директора по перспективному развитию. С этого времени совместно с Хорхе Портилья-Суминым и другими начал реализовывать проекты акционирования комбината и создания нефтяной компании с участием в равных долях МПКА и ППОНП ("Павельцовской нефтебазы"). В дальнейшем планировалось вхождение вновь созданного преприятия в состав "Центральной топливной компании". После убийства В.Монахова, прежнего руководителя, исполняет обязанности директора комбината.

Виктор Аверин по кличке "Авера-старший". Он изначально принимал участие в формировании совместно с Михайловым преступной группировки. В настоящее время обосновался в Австрии.

Михаил Филимонов по кличке "Филя". Убит 20 ноября 1995 года в г. Москве на ул. Матросова дом 25 (в помещении, арендуемом фирмой "Пикус").

Евгений Люстратов в 1976 году обвинялся в убийстве, но признан невменяемым и отпущен на свободу.

Семен Шорин по кличке "Евсей", ответственный за "связь" с правоохранительными структурами и за "общак".

Джамал Хачидзе по кличке "Джемал", вор в законе, духовный наставник, арбитр и судья группировки. 1937 года рождения, уроженец г. Сухуми, входит в высший свет преступного мира РФ.

Герасимов, кличка "Копченый", контролировал автоизвоз во Внукове.

Шаповалов В.А. контролировал Вьетнамскую общину.

Анатолий Анисимов по кличке "Буделя". 13.08.1958 г.р., уроженец Москвы. Ранее судим, дерзок, имел сильную хорошо вооруженную и оснащенную бригаду(30 человек), среди которых - судимые за убийства. Имел фирмы "Авось" и "Ника". В группировке являлся ответственным за работу с банками. Родственник по линии жены Михайлова, входил в руководящий состав, контролировал Солнцевский автомобильный рынок, Кунцевский автоцентр, рынок, автоцентры "Вольво","Мерседес" и ряд других точек связанных с автомобильным бизнесом;

Юрий Денисов - казначей "Михася". Являлся одной из основных фигур в области экономических комбинаций солнцевских с ценностями, золотом, "авизо", держателем денежных средств, эмиссаром по перевозке валюты за "кордон" к Михасю. По образованию экономист, убит в июне 1995г. 2-мя выстрелами в голову в г.Москве.

Начиная с Михасем на спортивном поприще, Денисов прошел путь до личного казначея Михася. Занимался установлением "закордонных" связей, связями с МВД, ФСБ, разведкой, правительственными структурами.

Особенно отличился при аккумулировании денежных средств для солнцевских авторитетов во время их отсидки в тюрьме (в то время, когда был арестован Михась и почти вся его "администрация"), за что лично от Михася получил благодарность по выходу его из тюрьмы.

Одним из громких дел Денисова в солнцевских кругах является его "работа" в Каазахстане в 1994г.г. когда за кордон с его помощью (США, Канада) было сплавлено около 150 тонн золота. Немаловажное значение в этом мероприятии играл Бойко - президент "Олби" и фактический руководитель банка "Нацкредит". Через Бойко и его банк солнцевская команда отмывала "черные"деньги.

Надир, курировал криминальный бизнес, связанный с кражами автотранспорта как отечественного, так и иномарок. В его команду входили профессиональные угонщики, перебивщики номерных знаков на кузовах, моторах. Имел обширные связи с администрацией заводов в Тольятти, Москве, международные связи. Команда "Надира" - насчитывала более 400 активных участников (в основном татары, башкиры, мордва и пр.). Сам "Надир" ездил постоянно на иномарках, в основном "Вольво". Его личный водитель - женщина по имени Анна, на вид 25 лет, темноволосая, муж - бывший сотрудник ОВИР Западного округа г. Москвы. Надир являлся ее сожителем. Им в декабре 1994г. для нее приобретена 2-х комнатная квартира для встреч. У Анны есть сын лет 6-ти.

Надир жил в м-не "Пределкино". Контактировал с "Ленинскими" - руководитель некто Антонов - грубый и наглый тип. С командой угонщиков и воров а/м (руководитель Сергей "Борода"), воруют а/м в Москве, Питере, областях. В основном "Мерседесы", "БМВ" последних моделей. Налажен преступный бизнес по перебивке номеров, агрегатов,замков зажигания, дверных замков к этим автомобилям. Автомобили угоняются, переоборудуются, регистрируются через ГАИ Октябрьского р-на МРЭО-5,6; один из основных угонщиков Надыров Константин Альбертович, 1973г.р., ур. г. Москвы. Использовалась для хранения угнанного транспорта крытая стоянка у г-цы "Спорт". Основной специалист по перебивке номеров парень - 30 лет по кличке "Проша" - возможно фамилия Прохоров. Бригада "Бороды" базировалась в казино бывшего ресторана "Гавана". Надир контролировал большую часть автосервисных точек на Юго-Западе Кунцево, Солнцево, Киевском, Советском, Москворецком и других районах, а так же точки бензозаправочных станций. Он являлся "бригадиром" и входил в руководство солнцевской ОПГ. В апреле 1995 г. за разбой, вымогательсво был арестован брат "Надира", который содержался в Бутырской тюрьме.

Надир с ведома Михася организовал корридор в тюрьму по поставке туда наркотиков, денег, лекарств. Он же был участником воровской сходки на Бутырках.

Скрылев Андрей - одни из самых надежных друзей Михася, сподвижник с самого начала. Одно время был в немилости из-за употребления наркотиков. Имел свою команду. Ближайшее окружение: Горбатых Петя (жил на п-те Вернадского), Столяров Сергей (Солнцево), Мальвин Сергей, Казаков Юра, Кудин Михаил, Макарычев Сергей и др. Команда насчитывала около 300 человек, располагала оружием, связями международного характера, внутрирегиональными связями, связями с правоохранительными органами, РУОП г. Москвы, ГУВД г. Москвы. Курировала игорный бизнес в казино, гостиницах, мебельные магазины. В числе известных "баз" этой команды: г-ца "Космос" - казино, г-ца "Университетская"- казино, "Максим" в аэропорту "Внуково".

Никонов контролировал Дом мебели - Ленинский пр-т 101. Кличка отец "Никон" - бывший сотрудник КГБ и родственник Михася.

• Печать
• PDF

80-е и 90-е года для советского союза считались самыми неблагополучными временами. В этот период началась острая безработица – практически каждый второй человек оставался без основного источника дохода, и был вынужден искать альтернативный вариант, как прокормить свою семью. Многие из молодых людей вставали на тропу криминального пути в поисках легкого заработка. Не исключением стали и участники ОПГ Таганская.

Таганская братва начала формироваться еще с конца 80-х годов. В ее состав, как и в любую другую преступную группировку, входили молодые крепкие ребята, которые не хотели работать, но мечтали о славе и больших деньгах. На протяжении нескольких лет участники этой компании менялись, окончательно она была сформирована лишь в 1989 году. Вся основная деятельность осуществлялась в самом центре столицы, именно здесь молодые ребята организовывали свои неправомерные махинации и хранили общак.

ОПГ Таганская начинала свою работу с простого – поначалу они зарабатывали деньги на угонах транспортных средств и торговли наркотическими веществами. Именно за этот род деятельности они смогли получить свой первый крупный заработок. Но, количество участников увеличивалось, и интересы каждого из них росли. К середине 90-х годов ОПГ Таганская стала одной из самых мощных группировок на территории Москвы. Ее участники находили жертву среди богатых людей и совершали преступления. Было известно, что они сотрудничали со служащими подконтрольных банков, которые за определенное вознаграждение предоставляли им необходимую информацию.

В сферу деятельности преступной группировки входило обеспечение защиты крупных торговых точек или развлекательных центров. Самую крупную прибыль они получали за охрану игровых автоматов. Члены ОПГ Таганская совершали наезды на должников, устраивали грабежи, заказные убийства, массовые разборки и многие другие неправомерные действия, которые в середине 90-х позволили бы получить прибыль. В 2000-х годах их деятельность уже стала менее криминальной – члены ОПГ Таганской захватывали крупные и средние торговые точки, получая с них фиксированную дань, или становились соучредителями.

В середина 90-х в ОПГ Таганской числилось более 100 молодых бойцов. Приблизительно 80% от общего состава имели одну или две судимости, некоторые парни только находились под следствием. В преступной банде числились и совсем молодые юноши, которые даже не достигли совершеннолетнего возраста. Одним из самых первых лидеров был Виктор Коледов, которого также еще называли «Губа». Именно он стоял у истоков формирования группировки и организовывал незаконную деятельность.

Еще одной яркой личностью, который имел отношения ОПГ Таганская был Игорь Анатольевич Жирноклеев. Этот человек славился тем, что он превосходно умел находить общий язык с лидерами других преступных группировок и авторитетными бандитами. Его всегда брали на разборки тогда, когда возникла необходимость в ведении переговоров или причинении наказания.

Большинство преступлений именно экономического характера – афер и незаконных махинаций было совершено Григорием Леонидовичем Рябиновичем. На его счету числилось несколько крупных фирм, расположенных на территории Москвы, но ни за одну из них он не платил налоги.

Несколько членов группировки исполняли роль наемных убийц – они выслеживали жертву и совершали на нее покушение ради получения крупной суммы. Такая роль доставалась братьям Такташевым – Эдуарду и Ренату, Олегу Соломоновичу Розенталю, Юрию Анатольевичу Малиновскому и Марату Халиловичу Янбухтину.

Самая первая серьезная стычка произошла еще в начале 90-х годов. Именно она в большей степени повлияла на становление группы, как единой преступной структуры. Произошла она на фоне расхождения интересов у лидера ОПГ Таганская Виктора Коледова и представителя ореховской братвы – Сильвестра. В ходе разборок ореховские достойно приняли свое поражение и передали во владение сопернику свое кафе «Радуга», которое долгое время было излюбленным местом для вечерних посиделок.

Еще одна крупная стычка в истории существования ОПГ Таганская произошла 16 февраля 1995 года. Это происшествие получило широкую

огласку в Москве, о нем долгое время оповещалась информация в газетах у по телевидению. Ночью с 15 на 16 февраля было совершено покушение на автомобили, располагающиеся перед одним из самых крупных коммерческих банков «ИнтерФинИнвест». В результате происшествия была взорвана дорогостоящая иномарка, были выбиты стекла и поврежден кузов у отечественного автомобиля — ВАЗ 2109. Заместитель начальника службы безопасности пострадавшей организации сообщил, что до этого преступления представителям банка неоднократно звонили лидеры ОПГ Таганской и оказывали давление, целью которого являлась становления контроля в собственном лице. Неоднократно их давление выражалась в угрозах и шантаже. После отказа представителей банка в таком «сотрудничестве» этим же вечером было совершено преступление. В ходе длительного разбирательства не было установлено вины членов ОПГ Таганская.

В начале 2000-х годов многие преступные группировки, созданные еще в Советском Союзе, начинали постепенно распадаться. Их лидеры были убиты, арестованы или становились крупными бизнесменами, позабыв о криминальном прошлом. Но, ОПГ Таганские, несмотря ни на что активно продолжали развивать свою деятельность, занимаясь захватом финансовых организаций высокого и среднего класса.

За долгие годы существования банды многие ее лидеры подвергали себя убийству. Не исключение стал и родоначальник «таганских» — Коледов. Вечером, возвращаясь домой, при выходе из машины он едва заметил человека, приближающегося к нему с огнестрельным оружием. Никаких мер по обеспечению собственной защиты принять он так и не успел. Сквозная пуля прошла из правой зеки в левую. Ранение получил и его водитель – пуля попала ему в плечо. Киллер практически мгновенно скрылся с места преступления, а потерпевшие попали в больницу. Было заведено уголовное дело, но найти преступника так и не удалось. Под подозрение мог попасть кто угодно, так как за время существования ОПГ Таганская у Коледова было немало врагов, жаждущих мести.

ОПГ Таганскую можно назвать долгожителем. Это именно та бандитская компания, которая смогла пережить «лихие» 90-е. В родном Таганском районе наконец-то наступило долгожданное затишье, а авторитетные

бандиты активно продолжали свою деятельность, но уже в большей степени преступления пробрели экономический характер.

Марат Янбухтин уже в наши дни попал за решетку. Он был осужден за убийство одного из перспективных адвокатов в Москве – Натальи Вавилиной. Как и многие другие бывшие бандиты, члены ОПГ Таганская стали перспективными бизнесменами. Они живут в богатстве и процветании, но в отношении ее лидеров до сих пор ведутся судебные разбирательства, так как они подозреваются в убийстве немалого количества людей, в том числе и авторитетных личностей.

За заказное убийство арестован партнер лидера ОПГ Григория Рабиновича.

Rucriminal.com возвращается к теме таганской группировки и продолжает публиковать материалы, собранные испанскими спецслужбами в отношении лидеров ОПГ Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича. Статью можно считать «экстренной», так как кровавый список «таганских» пополнился очередной жертвой. За заказное убийство столичного адвоката Натальи Вавилиной арестован «авторитет» Марат Янбухтин- ближайший сподвижник Григория Рабиновича. Расследование может закончится тем, что за решетку отправятся и Рабинович вместе с «боссом» Жирноклеевым.

По идее, в СИЗО они должны были оказаться еще гораздо раньше - материалов на них в достаточном объеме содержалось в испанской досье.

Эти материалы были получены в ходе расследования в отношении бывшего младшего партнера «таганских» Александра Романова, который весной 2016 года был осужден в Пальма-де-Майорка к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Из материалов в отношении Романова выделили тысячи листов документов. Эти документы и поступили в РФ. Rucriminal.com уже публиковал «кровавый список» таганских, в котором перечисляются многочисленные убийства, совершенный по указанию лидеров группировки. Среди жертв называются «воры в законе» Вячеслав Иваньков (Япончик), Андрей Голубев (Скиф), Аслан Усоян (Дед Хасан).

Рабинович взялся за старое

По подозрению в убийстве адвоката Натальи Вавилиной 29 мая в Москве был задержан 42-летний Марат Янбухтин. Он вместе с Григорием Рабиновичем являлся совладельцем компании, которая сдавала в аренду павильоны у метро. После сноса ларьков фирму признали банкротом. А Наталья Вавилина участвовала в судебных процессах по сносу на стороне мелких арендаторов. Они пытались добиться от Янбухтина возвращения арендной платы, внесенной вперед.

Наталью Вавилину застрелили в подъезде собственного дома на Алтуфьевском шоссе 26 апреля, когда она возвращалась с работы. К материалам дела приобщены записи с видеокамер, из которых понятно, что убийца ждал женщину. Он открыл стрельбу сразу, сделал сначала два выстрела в жертву, а затем добил контрольным в голову.

Задержанный Марат Янбухтин и пока еще остающейся на свободе Рабинович являются владельцами компании «Зодчий-98», которая сдавала в аренду павильоны у метро «Сухаревская». Наталья Вавилина была адвокатом мелких арендаторов, которые пытались добиться от Янбухтина и Рабиновича (официально он занимал в «Зодчий-98» должность гендиректора) возвращения арендной платы, внесенной вперед.

Марат Янбухтин уже ранее совершал убийства по заказу лидеров Таганской ОПГ. Так именно он подозревается в устранении вора в законе Андрея Голубева, более известного под прозвищем Скиф. Криминальный лидер стал неугоден таганской братве, которая с помощью рейдерских захватов отнимала часть коммерческих предприятий. Несколько таких фирм оказались под контролем Скифа, который был вхож в окружение Деда Хасана.

Некрополь таганской ОПГ

К сожалению, Вавилина далеко не первая жертва таганской ОПГ. О некоторых гангстерах, адвокатах и бизнесменах, устраненных по заданию Жирноклеева и Рабиновича, говорится в испанском досье. Rucriminal.com публикует их:

«Преступная организация «Таганская» действует в Московской области с девяностых годов.

Ее существование признано на международном уровне правоохранительными органами и спецслужбами (Европол, ФБР и т.д.), а также признается тот факт, что Игорь Анатольевич ЖИРНОКЛЕЕВ является одним из ее основных лидеров.

Преступная деятельность данной организации включает в себя: рейдерские налеты, мошенничество в банковской сфере, вымогательство, организация и исполнение заказных убийств.

Под рейдерскими налетами подразумевается присвоение компаний насильственным или обманным путем. Их формы включают в себя широкое разнообразие незаконных механизмов и тактик, среди которых следует отметить: использование насильственных методов, кража личных данных, фальсификация, подкуп, физическое запугивание и, в том числе, убийство. В некоторых случаях, организация инициирует процесс, в ходе которого искусственно принуждают компании объявить о банкротстве, а затем принуждают их в продаже по очень низкой цене.

Во многих случаях речь идет о комбинации различных тактик, требующих участия адвокатов, коррумпированных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, экономистов и других профессиональных специалистов, содействующих присвоению компаний и развитию незаконного бизнеса.

После получения контроля над компаниями, преступная организация иногда опустошала их активы и завладевала их имуществом, а затем покидала данные компании, в то время как в других случаях она удерживала компании под своим контролем.

По оценкам, число членов преступной группировки «Таганская» составляет более 50 человек. Данная организация обвиняется в организации следующих убийств:

Генерального директора компании «Роспищепром» В.Х. Журавлева;

Заместителя начальника юридического отдела компании «Универмаг Москва» А.Н. Бралюка,

- «Вора в законе» А.В. Голубева (прозвище «Скиф»),

- «Вора в законе» В.К. Иванькова (прозвище «Япончик»),

Одного из лидеров организованной преступности А.В. Селвяна (прозвище «Сельви»).

- «Вора в законе» А.Р. Усояна (прозвище «Дед Хасан»).

Среди значимых для данного дела преступлений, в которых отмечается присутствие организации «Таганская» следует перечислить:

Рейдерский налет на компанию по производству алкоголя «Кристалл». Рейдерский налет на торговый центр «Универмаг-Москва». Рейдерский налет на компанию «Абитарэ» (сеть мебельных магазинов) и попытка убийства ее владельца Ньюмана.

Рейдерский налет на компанию «ЛБ ИКАЛТО».

Во всех перечисленных случаях, «Таганская» получила контроль и право на владение вышеуказанными компаниями.

Кроме Игоря ЖИРНОКЛЕЕВА, основными членами данной организации признаются: Григорий РАБИНОВИЧ, Владимир Михайлович ГРЕКОВ и ТЕМУРЛАНГ МУКАДАСОВИЧ БАТРИДИНОВ.

а. - ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ЖИРНОКЛЕЕВ, дата рождения 29.12.195.., является лидером данной преступной организации, являющейся наиболее активной на территории Московской области и обладающей широкими интересами в различных секторах бизнеса. Организация участвовала в «рейдерских налетах» на некоторые компании на территории Москвы и использовала насильственные методы борьбы против своих конкурентов, в связи с чем достаточное число членов организации, как правило, носят с собой оружие.

Преступная организация имеет связи с другими преступными организациями и поддерживает тесные контакты с известными «ворами в законе»: Тариэлом ОНИАНИ, Мерабом ДЖАНГВЕЛАДЗЕ и его братом Леваном, Джамалом МИКЕЛАДЗЕ.

Основной офис большинства контролируемых им компаний расположен в г. Москве и связаны с преступной организацией посредством компании «ГСК» (Генеральная инвестиционная компания), акционером которой является сам ЖИРНОКЛЕЕВ, и другой компании РАБИНОВИЧА.

б. - ГРИГОРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ РАБИНОВИЧ, дата рождения 05.08.195…, является активным и значимым членом преступной организации «таганская». Он находится под следствием в связи с совершением экономических преступлений для данной организации. Как минимум, являлся участником трех уголовных дел:

В 2000 году Департамент полиции по налоговому контролю Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении вышеуказанного лица в связи с уклонением от уплаты налогов.

В 2005 году Департамент полиции г. Москвы возбудил уголовное дело в отношении вышеуказанного лица по обвинению в мошенничестве.

Был подозреваемым по обвинению в отмывании денежных средств в США после осуществления финансовых операций для скончавшегося вора в законе Вячеслава ИВАНЬКОВА.

РАБИНОВИЧ является компаньоном Игоря ЖИРНОКЛЕЕВА, и оба участвовали в планировании убийства Франка НЬЮМАНА в 2005 году.

Как Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ, так и Григорий РАБИНОВИЧ и Владимир Михайлович ГРЕКОВ были вовлечены в рейдерские налеты на УНИВЕРМАГ Москва в 2005 году.

Григорий РАБИНОВИЧ возглавлял компанию под названием «АС Капитал Инвестмент Корпорэйшн» и являлся, кроме того, директором компании «АС Капитал Департмент Стор» (Латвия), основанной компанией ГИК «Генеральная Инвестиционная Корпорация», которая является одной из компаний, использованных «Таганской».

Таганская мафия поименно

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ТЕМА: ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА «ТАГАНСКАЯ»

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР: 22

ДАТА: 10.02.2014

Организованная преступная группировка «Таганская» действует в Московской области с девяностых годов и специализируется на рейдерских захватах, банковском мошенничестве, вымогательстве, организации и исполнении заказных убийств. Предполагаемое количество членом данной преступной группировки составляет более 50 человек, которые подозреваются в убийстве генерального директора ОАО «Роспищепром» В.И. Журавлева, заместителя руководителя юридической службы компании ОАО «Универмаг «Москва» А.Н. Бралюка, «вора в законе» А.В. Голубева (по прозвищу «Скиф»), «вора в законе» В.К. Иванкова (по прозвищу «Япончик»), одного из лидеров организованной преступности А.В. Сельвяна (по прозвищу «Сельви»). Они также могут быть причастны к покушению на убийство и убийству «вора в законе» А.Р. Усояна (по прозвищу «Дед Хасан»).

Известны следующие главные члены данной преступной группировки:

Игорь Анатольевич ЖИРНОКЛЕЕВ, родился 195ююю г., применяет насильственные методы борьбы с соперниками. Поддерживает тесные контакты с известными «ворами в законе»: Тариэлом ОНИАНИ, Мерабом ДЖАНГВЕЛАДЗЕ и его братом Леваном, Джамалом МИКЕЛАДЗЕ и другими. Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ принимал участие в рейдерских захватах московских компаний. Члены группировки имеют оружие, могут участвовать в бандитских нападениях и оказывать силовую поддержку при рейдерских захватах.

Большинство контролируемых им компаний расположены в Москве и занимаются различными видами деятельности: от торговли и страхования до производства химикатов, проведения исследований и разработок в области естественных и технических наук. Данная группировка имеет финансовый интерес в Латвии (недвижимость, торговля), Казахстане (нефть), США (инвестиции). Многие предприятия связаны с данной преступной группировкой через компанию ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация», учредителями которой являются Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ и компания «Г.Л. Групп Корпорейшн» (G.L. Group Corporation) (США, фактически принадлежащая Григорию РАБИНОВИЧУ).

В список компаний, находящихся под контролем данной преступной группировки, входят те компании, которые занимаются торговлей драгоценными металлами. Для завладения активами компаний, членами данной преступной группировки применяются незаконные методы, в том числе рейдерские захваты.

Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ является лидером одной из самых активных преступных группировок в Московской области, и он имеет обширные интересы в различных сферах бизнеса преступных организаций и связи с лидерами других преступных группировок, в том числе с этническими бандами.

Григорий Леонидович РАБИНОВИЧ, родился 195… г., активный член организованной преступной группировки «Таганская», подозревается в совершении ряда экономических преступлений. Является фигурантом двух уголовных дел:

В 2000 году Департаментом налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело в отношении данного лица за уклонение от уплаты налогов (часть 2 статья 199 Уголовного кодекса Российской Федерации);

В 2005 году Отделом полиции г. Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении данного лица за мошенничество (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Григорий РАБИНОВИЧ руководил компанией «АС Капитал Инвестмент Корпорейшн» (AS Capital Investment Corporation) (управление недвижимостью, проектирование торговых центров, договоры с сотрудниками и строителями). Кроме того, данное лицо является директором компании «АС Капитал Департмент Стор» (AS Capital Department Store) (Латвия), которая была основана компанией ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация». В 2008 году она получила франшизу компании «Дебенхемс» (Debenhams) для осуществления деятельности в странах в регионе Балтийского моря на 10 лет. Была создана компания «Столичные универмаги», руководитель которой был Владимир ГРЕКОВ.

Темурланг Мукадасович БАТРИТДИНОВ, родился 195… активный член организованной преступной группировки «Таганская», занимается мошенничеством в крупных размерах, с использованием подставных фирм.

Борис Борисович ТРЕТЬЯК, родился 196.. активный член группировки, занимается рейдерскими захватами компаний.

Олег Соломонович РОЗЕНТАЛЬ, родился 196… подозревается в организации и исполнении заказных убийств.

Владимир Михайлович ГРЕКОВ, родился 196… активный член группировки, занимается рейдерскими захватами компаний.

Юрий Анатольевич МАЛИНОВСКИЙ, родился.196… подозревается в организации и исполнении заказных убийств, также осуществляет наблюдение за жертвами.

Дмитрий Рюрикович ЮХНЕВИЧ, родился 196… активный член группировки, осуществляет наблюдение за жертвами.

Марат Халилович ЯНБУХТИН, родился 197… активный член группировки, его используют для убийства людей.

Ренат Рашидович ТАКТАШЕВ, родился 197… активный член группировки, участвует в вымогательстве, убийствах, рейдерских захватах компаний.

Эдгар Рашидович ТАКТАШЕВ, родился.196.. активный член группировки, участвует в вымогательстве и убийствах.

Александр Иванович РОМАНОВ, .196.., активный член группировки, в 2005 году фигурировал в качестве подозреваемого в мошенничестве в рамках уголовного дела, возбужденного против него.

Борис Германович ВИНОГРАДОВ, 193.. не фигурирует в архиве Главного управления уголовного розыска в качестве члена организованных преступных группировок, имеет дочь Наталью Борисовну ВИНОГРАДОВУ и зятя Александра Ивановича РОМАНОВА,

Алена ПУШКАРЕВА (КОЧЕТКОВА), 198, не имеются сведения в базе данных Министерства внутренних дел Российской Федерации. Отсутствие сведений может свидетельствовать о том, что она не является гражданином Российской Федерации.

Зураб (Зураби) Романович ЛОРДКИПАНИДЗЕ, по прозвищу «Зураб»,.195.. . Умер в 2008 году. являлся преступным лидером и «вором в законе». Он был признан виновным в 1988 (ст. 17, 152 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики) и в 1999 (ст. 30, пункт 3, ст. 158 пункт 2 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Не имеются сведения о З. ЛОРДКИПАНИДЗЕ, как учредителе и директора ряда компаний.

Известны следующие компании, контролируемые организованной преступной группировкой «Таганская»:

ЗАО «Универмаг-Инвест»;

ОАО «Балтийский алюминий»;

ЗАО «Всемирный алмазный центр»;

ООО «Дженерал Электроникс»;

ОАО МЗ «Кристалл»;

ЗАО «Ювелирпром»;

ЗАО «Ювелирная Компания «Остров Сокровищ»;

ЗАО «Алмазная торговая компания»;

ОАО «Универмаг «Москва»;

- «Г.Л. Групп Корпорейшн» (США) (данная компания является одним из учредителей ЗАО «генеральная Инвестиционная Корпорация»;

ООО «МК-Групп»;

ООО «Торговый Дом «Абитаре»;

ООО «Абитарэ Интерьер на Тверской»;

ООО «Абитарэ Интерьер»;

ООО «Трейд Инвест»;

ООО «Римская Семь»;

ЗАО Страховой брокер «Русфинстрах»;

ЗАО «Транк»;

ООО «Геммологический центр «Русский стандарт»;

ООО «Зодчий-98»;

ООО «Катран»;

ООО «ОРГПРИМ ТВЕРДОСПЛАВ»;

ЗАО «Тикор»;

ООО «Компания Русэко»;

ЗАО «Экоойл»;

ООО «Инновационный Концерн «Викон».

Таганские в схемах

В этой главе Rucriminal.com публикует новые материалы из испанского досье на Таганскую ОПГ. Правоохранители Королевства составили схемы владения бизнесом Рабиновичем и Жирноклеевым, а также таблицы на основных «топ-менеджеров» группировки.

Среди многих других изъятых документов (в данном случае, в цифровом виде) представляет интерес документ под названием «Решение № 29/12/06 Г.И.К. в качестве Единственного представителя «АФГАНЕЦ». В рамках данного документа, Григорий РАБИНОВИЧ, посредством подписания данного нового «Решение», в качестве «Председателя Совета директоров» Г.И.К. и Единственного участника «АФГАНЕЦ», продает Александру РОМАНОВУ 50% (2.739,7м2) общей площади торгового центра, расположенного по адресу: г. Москва, улица Зеленодольская, дом 44, в соответствии с «Договором №1 об участии в строительстве с капиталом - инвестициями» , заключенным между РОМАНОВЫМ и компанией «АФГАНЕЦ», от 14-6- 2004.

В этот период РОМАНОВ находился под арестом, и его супруга Наталья ВИНОГРАДОВА выступала в качестве его представителя.

Операции, осуществляемые в рамках данного договора, могут быть изложены графически следующим образом:

В следующей статье мы расскажем, кто из крупных политиков и бизнесменов может в ближайшее время поплатится за свои связи с «таганскими».

Сотрудники МВД и ФСБ задержали участников таганской преступной группировки, подозреваемых в краже у регистратора акций «Газпрома» и попытке кражи бумаг Сбербанка.

Организованная преступная группа украла акции «Газпрома» на 500 млн руб. и пыталась украсть акции Сбербанка на 80 млн руб., сообщила пресс-служба МВД. Задержаны организатор и шесть активных членов одной из групп, входящей в таганскую ОПГ, уточнил «Ведомостям» представитель МВД, уголовное дело в их отношении по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере) ведет Следственное управление ФСБ. Фамилии членов группировки МВД не называет, задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В противоправной деятельности подозреваемые задействовали банки, брокеров, регистраторские компании и биржу, сообщило МВД: они скупали акции, предоставляя в регистраторские и другие структуры подложные документы. В частности, подозреваемые с помощью сообщников из стран Прибалтики изготавливали поддельные паспорта акционеров, следует из сообщения.

«Это типичная схема из 1990-х гг., которая время от времени всплывает и сейчас», — говорит топ-менеджер одной из инвестиционных компаний.

Так, в 2010 г. миноритарий «Уралкалия» Анатолий Ломакин добился по суду возмещения ущерба за кражу 0,6% его акций, похитители так и не были найдены.

Подобные схемы распространены в регионах, рассказывает трейдер одного из банков. По его словам, типичная схема выглядит так: злоумышленники покупают данные из реестра, узнают, кому и сколько принадлежит акций, составляют для регистратора поддельное распоряжение о переводе бумаг на другое лицо и затем продают акции на рынке.

По словам адвоката «Хренов и партнеры» Дмитрия Лобачева, если суд признает, что кражу совершили задержанные, потерпевшие смогут предъявлять к ним все свои требования о возмещении убытков. Кроме того, если окажется, что каким-либо образом регистратор допускал нарушения, которые сделали возможной кражу, владельцы пропавших акций могут адресовать свои иски и к нему, добавляет он.

Специализированный регистратор «Газпрома» — «СР-Драга», он взаимодействует с депозитарной сетью Газпромбанка, охватывающей более 60 регионов. Реестром акционеров Сбербанка занимается «Статус» (25 филиалов). Связаться с представителями обоих регистраторов вчера не удалось. Представитель Сбербанка сообщил, что в банке знают о попытке кражи, но пока что ситуацию не комментируют. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос «Ведомостей».

Приходя в регистратор, мошенники не только приносят поддельные доверенности, но иногда сами представляются акционерами или же родственниками якобы покойного акционера, рассказывает заместитель гендиректора регистратора «Рост» Людмила Миронова. Регистраторы не всегда могут оперативно выявить признаки мошенничества, подделки бывают очень высокого качества, признает она.

Получить данные об акционерах несложно — их можно купить, например, у сотрудников регистратора, говорит трейдер банка. Также утечки информации могут случиться и у эмитента, и даже у налоговых органов, которые получают эти данные в периоды выплат дивидендов, говорит Миронова.

Часто воруют акции у лиц, получивших их в ходе приватизации, добавляет Миронова: многие из них долго не интересуются состоянием своего пакета, а приватизационные списки давно в широком доступе. Обычно мошенники выбирают акционеров, участвовавших в приватизации, подтверждает трейдер банка. Часто в реестре указаны данные еще советского паспорта и устаревшие номера телефонов, что делает практически невозможным проверку сведений регистратором, говорит Миронова.

Таганская организованная группировка хорошо известна в столице. В 2005 г. в Москве произошло неудачное покушение на бизнесмена Виктора Коледова, которого источники в МВД назвали тогда как одного из лидеров таганской ОПГ по кличке Губа. По словам источника в правоохранительных органах, сейчас группировка по-прежнему существует, дружит с некоторыми влиятельными ворами в законе и имеет интересы в нескольких малоизвестных широкой общественности банках.

В декабре 2013 года Гражданская гвардия Испании (аналог ФСБ) провела на острове Майорка масштабную спецоперацию под кодовым названием “Dirieba” против Таганской организованной преступной группировки. Члены таганской ОПГ подозреваются в отмывании денег, мошенничестве, а также вымогательстве.

В начале февраля 2014 года одна из самых авторитетных и крупнейших газет Испании “ ABC” (тираж газеты более 200 тыс. экземпляров), опубликовала сенсационные данные о связи руководителей Таганской ОПГ с вице-спикером Совета Федерации России Александром Трошиным.

В официальном сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании сообщается, что операцией по аресту представителей Таганской ОПГ, руководил Европол — организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу спецслужб Старого Света с терроризмом и организованной преступностью. Офицеров Гражданской гвардии заинтересовали дорогостоящие приобретения недвижимости, которые совершил на Майорке гражданин России Александр Романов.

В частности, за 6 миллионов евро Романов приобрел на берегу моря в курортном местечке Пагуэра отель Mari Pins, проведя в нем в 2011 году реконструкцию на несколько миллионов евро. Как отмечают испанские СМИ, после смены владельца местные туроператоры прекратили с отелем сотрудничество. При этом Александр Романов и его жена Наталья Виноградова приобрели в Пагуэра шикарный особняк стоимостью более 3 миллионов евро.

Во время обыска в доме господина Романова сотрудники спецслужб Испании обнаружили крупные суммы в евро, рублях и долларах, а также коллекцию редких картин. По данным Гражданской гвардии Испании, в собственности Александра Романова был также дорогостоящий автомобиль Porsche.

«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «Таганская» использовала Испанию для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России. Александр Романов является ключевой частью этой схемы», — говорится в заявлении спецслужб Испании.

«Таганская ОПГ - это одна из самых важных московских ОПГ, специализирующаяся на вымогательстве и присвоении силовым путем предприятий с последующим умышленным банкротством», — характеризуют деятельность «таганских» офицеры Гражданской гвардии.

Спецоперация по аресту руководства Таганской ОПГ сотрудники Гражданской гвардии (аналог ФСБ) разрабатывали совместно с Национальным центром разведки CNI (аналог СВР России) Испании в течение 20 месяцев.

Кроме самого Романова и его жены Натальи Виноградовой и родственников на вилле были задержаны адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Александру Романову спецслужбы отводят ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские офицеры, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.

Это не первый случай, когда на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Спецслужбы Испании считают, что Романов управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «Таганскую ОПГ», помогая отмывать деньги. В доме юриста также прошел обыск.

Помимо отмывания денег, обмана казначейства и подделки документов, задержанные подозреваются в возможных нарушениях прав трудящихся, разглашении секретной информации, принуждении и коммерческом подкупе.

На сайте Европола подчеркивается, что в развитие проведенной операции могут последовать дальнейшие аресты.

Испанские спецслужбы сообщили журналистам, что Александр Романов с 1992 по 1995 год был совладельцем "Глория Банк", который полностью зависел от ОПГ "Солнцевская", одной из самых влиятельных в Москве. В 1996 году у банка была отозвана лицензия в связи с «неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неудовлетворительным финансовым положением, неисполнением обязательств перед кредиторами, а также предписаний Центрального Банка Российской Федерации».

В конце 90-х годов "Солнцевские" начали активно сотрудничать с “Таганскими”. И благодаря помощи Таганской ОПГ (рейдерский захват) в 2000 году Александр Романов становится директором ликеро-водочного завода "Кристалл". По словам Александра Романова, директором он стал после длительного спора хозяйствующих субъектов «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х».

В 2005 году Александр Романов был уволен с ликеро-водочного завода “Кристал” за финансовые нарушения. В отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 миллионов рублей необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант". К тому времени Павел Лобанов успел скрыться за границей, а Александра Романова в сентябре 2005 года арестовали.

В итоге в 2006 году Зеленоградский райсуд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Отсидев этот срок и выйдя на свободу, Александр Романов перебрался на Майорку.

С одной стороны, их связывают родственные узы, поскольку Александр Торшин приходится крестным отцом сыну Александра Романова, с другой стороны, у спецслужб Испании есть доказательства того, что они связаны криминальным прошлым.

Спецслужбы Испании в течение нескольких лет прослушивали телефонные разговоры Александра Романова, который часто звонил для консультаций к сенатору от Марий Эл и называл его “крестным отцом”. Однако арестованный заявил, что если и называл Торшина "крестным отцом" в разговорах, перехваченных спецслужбами, то исключительно ввиду вышеописанных родственных связей.

В результате обыска в особняке Романова на острове Майорка были найдены два письма, которые связаны с «рейдерским захватом компанией «Афганец» крупнейшего в столице России торгового центра “Универмаг Москва”.

Первое письмо адресовано вице-спикеру Совета Федерации Александру Торшину и написано руководителем компании «Афганец», “в котором он просит сенатора от Марий Эл выступить на стороне рейдеров, которые захватили Универмаг Москва”.

Напомню, что в 2009 году сотрудники и руководство “Универмаг Москва” обратились с открытым письмом к Президенту России Дмитрию Медведеву, которое было опубликовано в “Российской газете”.

"Трудовой коллектив ОАО "Универмаг "Москва", - говорится в письме, - обращается к Вам - гаранту Конституции России, с просьбой вмешаться в ситуацию, возникшую вокруг старейшего предприятия торговли - универмага "Москва" на Ленинском проспекте, имеющего 45-летнюю историю.

Коллективом ОАО "Универмаг "Москва" с октября 2007 года были пресечены неоднократные попытки рейдерского захвата (в том числе силового) универмага "Москва", организованные недобросовестными акционерами с целью дальнейшего банкротства, ликвидации и продажи предприятия. Однако, несмотря на все наши усилия, направленные на соблюдение законности в корпоративном конфликте между акционерами универмага, мы оказались бессильными перед действиями правоохранительной и судебной системы, которые своими действиями, по нашему мнению, фактически препятствуют тому, чтобы законность и справедливость восторжествовали .

Второе письмо - это ответ заместителя Генерального прокурора РФ Виктора Гриня вице-спикеру Совета Федерации, в котором высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры «успокаивает» Александра Торшина и сообщает, что по вопросу защиты рейдеров “Универмага Москвы” были приняты необходимые меры. На письме стоит официальный штамп Генеральной прокуратуры России.

Наш источник в одной из самых влиятельных газет Испании “ABC” сообщил, что спецслужбы предоставили журналистам лишь незначительную часть материалов о связях сенатора Александра Торшина с Таганской ОПГ.

Для чего был организован “информационный слив” испанскими спецслужбами в отношении сенатора от Марий Эл?

Сейчас спецслужбы Испании и Европейского Союза получили “компромат” на одного из высокопоставленных чиновников в России, имеющего хорошие связи в исполнительной и законодательной власти страны. Не исключено, что Александру Порфирьевичу Торшину намекают на сотрудничество в качестве лоббиста иностранных государств.

Отметим, что сенатор от Марий Эл уже имеет большой опыт в продвижении внешнеполитических интересов иностранных государств. Александр Торшин активно реализует в России интересы одной из крупнейших в США лоббистских структур - NRA (национальная стрелковая организация США), тесно связанной, как с политической элитой, так и спецслужбами Америки.

Кстати сказать, в этом году вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин (в связи с острым политическим конфликтом между Россией и США), не смог посетить ежегодный съезд NRA в Америке, и встретиться со своими кураторами. Но сенатор от Марий Эл отправил на съезд NRA свою помощницу Марию Бутину, которая является руководителем организации “Право на оружие”, выступающую за свободную продажу оружия в России. Так что инструкции от лоббистов из NRA вице-спикер Совета Федерации в этом году получит от своей помощницы.

Руководитель организации “Право на оружие” в своем блоге честно призналась, что визу в США она смогла получить, лишь после того, как Александр Торшин познакомил Бутину с кураторам из NRA. До знакомства с лоббистами из NRA, посольство США два раза не выдавала Марии Бутине визу. Стоит отметить, что в посольстве США обычно отказывают в получение визы молодым девушкам, которых подозревают в занятиях проституции и планах остаться в Америке.

В заключении отметим, что прослуживший два года в стройбате Александр Торшин и не имеющий никакого отношения к спецслужбам России, в течение несколько лет активно пытается всеми силами завязать знакомства, как с действующими сотрудниками силовых органов, так и общественными организациями офицеров запаса ГРУ и СВР. Возможно, настойчивые попытки сенатора от Марий Эл навязать свою дружбу силовикам, связана с просьбами американских, а теперь и европейских кураторов Александра Торшина?!

Считаем, что ФСБ и Следственному комитету России стоит начать проверку данных, полученных от спецслужб Испании в отношении преступных связей Таганской ОПГ и сенатора Александра Торшина. Необходимо также проверить роль сенатора от Марий Эл в рейдерском захвате крупнейшего в столице России торгового центра “Универмаг Москва”.

Александр Фридом

PS: статья про криминальные связи Таганской ОПГ и сенатора от Марий Эл Александр Торшина в одной из самых авторитетных и крупнейших газет Испании “ ABC”

CRUZ MORCILLO / PABLO MUÑOZ / MADRID

Cuando el pasado mes de diciembre los hombres del Servicio de Información de la Guardia Civil pusieron en marcha en Mallorca laoperación Dirieba , la noticia apenas ocupó espacio en los medios. Se trataba de un nuevo golpe a la mafia rusa -en concreto a la red de blanqueo en España de la Taganskaya-, había una decena de detenidos y poco trascendió más allá de que el jefe del grupo, Alexander Romanov, había comprado el hotel Mar i Pins y una vivienda anexa en Paguera por cerca de seis millones de euros , en una supuesta operación de lavado de dinero. De los arrestados, entre los que había testaferros y también un abogado y un asesor fiscal españoles, solo Romanov y su mujer, Natalia Vinogradova, ingresaron en prisión.

Sin embargo, tras aquella discreción imprescindible había una de las investigaciones más delicadas de cuantas se han realizado en España. En los 90, Alexander Romanov había ocupado en Rusia puestos de responsabilidad en grandes empresas a los que accedió, según informaciones de Inteligencia, por imposición, o al menos con la connivencia, de grupos mafiosos.

Así, entre 1992 y 1995 fue copropietario del Gloriasbank, una entidad que, según algunas fuentes, dependía de la Solntsevskaya, una de las mafias más potentes de ese país que ya fue atacada en España en las operaciones Avispa y Java. Años después, y hasta el 2000, fue vicepresidente de la petrolera Rosfnet, a la que los servicios de inteligencia de varios países conectan con la mafia Izmailovskaya , también investigada en España en el sumario en el que está imputado uno de los grandes magnates rusos, hoy residente en Israel, Michael Tcherney.

Pero, siguiendo con la trayectoria de Romanov, destaca especialmente su incorporación en el año 2000 como director general a la destilería Kristall, que se habría realizado a la fuerza con la intervención de una compañía de seguridad también perteneciente a la Taganskaya. Allí estuvo hasta el 15 de agosto de 2005, cuando fue acusado de irregularidades financieras que provocaron su detención e ingreso en prisión . En diciembre pasado también trascendió que la especialidad de la Taganskaya eran los «raiders»; es decir, la apropiación de empresas de la competencia bien directamente por la fuerza u obligando a los propietarios a vender sus acciones por otras vías. Romanov habría participado en varios de ellos, incluido el de Kristall, ya mencionado, pero también en los de TPK Kvant, LB Ikalto y Univermag Moscú .

Para los investigadores, el capo detenido en Mallorca es un miembro muy destacado y activo de la Taganskaya, cuya mano derecha es su mujer, Natalia Vinogradova, que curiosamente trabajó en la «Casa Blanca» rusa durante algún tiempo .

Sin embargo, lo más delicado de todo este asunto son las conexiones políticas de Romanov detectadas a lo largo de más de tres años de investigaciones, realizadas por la Guardia Civil e impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado. Según ha podido saber ABC, el capo encarcelado en España mantiene estrechas relaciones con Alexander Torshin, vicepresidente primero del Senado ruso y hombre de gran influencia. Por una parte, hay vínculos familiares, ya que el político es padrino de un hijo de Romanov, pero por otra existen indicios de que ambos colaboran en actividades supuestamente delictivas. Incluso, hay sospechas de que el segundo es testaferro del primero. Por supuesto, el detenido en nuestro país explicó que si llamaba «padrino» o «jefe» a Torshin en las conversaciones intervenidas era solo por esa relación familiar ya explicada, y no porque trabajara a sus órdenes.

No obstante, el registro de la vivienda mallorquina de Romanov arrojó sorpresas. Se hallaron dos cartas relacionadas con la apropiación por la fuerza por parte de la empresa Afganets de un centro comercial en Moscú propiedad de la sociedad Univermag. Por primera vez se relacionaba al detenido en España con Afganets, de la que es socio Igor Zhirnokleev -investigado como miembro muy relevante de una organización criminal-, y que está representada por Gregory Rabinovich , considerado también un personaje importante dentro de la mafia rusa.

El primer documento relevante que se encontró a Romanov es una carta que envía el gerente de Afganets -considerada una sociedad instrumental al servicio de la Taganskaya- a Alexander Torshin, en la que le pide su intervención porque hombres armados vinculados a la anterior propiedad del centro comercial le están exigiendo determinada información; el segundo es la respuesta que da el fiscal Grin -alto cargo del Ministerio Público- al vicepresidente del Senado en la que le tranquiliza y le dice que ya se han tomado medidas. Lleva sello oficial.

Las fuentes afirman que esa documentación es un indicio serio de quemiembros relevantes del crimen organizado tienen acceso al político , al que le piden favores que este parece atender; y segundo, que hizo la gestión que se le pidió y con resultados positivos para quienes se apoderaron por la fuerza del centro comercial.