Испанцам не понравился «кристальный» отмыв. Цб прокомментировал информацию о связях александра торшина с таганской опг Александр романов таганская опг

Испанские власти объявили об аресте восьми участников «русской мафии», в том числе видного представителя «таганской» преступной группировки. Под последним, как удалось выяснить «Росбалту», полицейские подразумевают бывшего генерального директора водочного завода «Кристалл» Александра Романова. По версии испанцев, он занимался в Королевстве «отмыванием» денег ОПГ и вкладывал их в турбизнес. Адвокат Романова заявил агентству о его невиновности.

11 декабря Гражданская гвардия провела против «русской мафии» в Испании спецоперацию под названием «Dirieba», которую координировал Европол. Под стражу были взяты восемь человек - как граждане Королевства, так и россияне. Среди арестованных полицейские особо выделили Александра Романова, который, по их версии, является одним из лидеров «таганской» преступной группировки. К нему нагрянули с обысками на расположенную прямо на берегу моря шикарную виллу стоимостью 3 млн евро. Там, согласно отчету испанских властей, была обнаружена большая коллекция картин, а так же стопки долларов, евро, фунтов и рублей. Все ценности изъяли. Александра Романова и его супругу Наталью Виноградову арестовали.

Согласно заявлению испанцев, «таганская» группировка специализируется на вымогательствах. Так, ее представители требовали от некоего коммерсанта дешево продать компанию. Получив отказ, гангстеры стали запугивать самого предпринимателя, клиентов и поставщиков его компании. В результате компания была доведена почти до банкротства, после чего дешево досталась «таганским». В Испании полагают, что это далеко не единичный случай подобной деятельности ОПГ.

По версии полиции, вырученные таким образом средства направлялись для «отмывания» в Испанию. А в Королевстве легализацией средств занимался Александр Романов. Он поселился на Майорке четыре года назад, где, как считают участники спецоперации, создал команду сподвижников, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты и т.д. Они помогали вкладывать «грязные» деньги в туристический бизнес. Например, был куплен расположенный на берегу моря отель Mar I Pins, на реконструкцию которого было потрачено несколько миллионов евро. По соседству Романов приобрел и виллу Paguera, где его и арестовали.

Также был взят под стражу адвокат из Майорки Амадо Хайме Састре. В Испании полагают, что юрист так оформлял инвестиции «таганской» группировки, что ни в каких официальных документах фамилия Романова не фигурировала.

«Александр Романов не связан ни с какими группировками, ни в чем не виноват, ни в каких экономических преступлениях не участвовал, - заявил «Росбалту» российский адвокат Романова Игорь Васин. - В ближайшее время я вылечу в Испанию, чтобы на месте разобраться во всем происходящем».

Стоит отметить, что Александр Романов - личность в России хорошо известная. В 2000 году он, после серии скандалов и акционерных воин, стал гендиректором ликеро-водочного завода «Кристалл». Это сопровождалось настоящим побоищем между охранниками, нанятыми прежним руководством завода, и бойцами ЧОП, сопровождавшими Романова.

В 2005 году на Романова было возбуждено уголовное дело, Тверской суд арестовал бизнесмена по обвинениям по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 201 (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, чем причинил ущерб на сумму более 230 млн рублей. Романов был осужден на три с половиной года, но вышел на свободу условно-досрочно. Вскоре после этого он уехал жить в Испанию.

Александр Романов является косвенным участником и другой скандальной истории. Как уже неоднократно сообщал «Росбалт», в 2012 году столичные оперативники задержали четырех сотрудников МВД Чечни Мусхаджи Мусулаева, Джамбулата Мухматмурзиева, Адама Исраилова, Хож-Ахмеда Исраилова, входивших в личную охрану главы республики Рамзана Кадырова, а также троих их знакомых бизнесменов — Ахмеда Дзамихова, Асламбека Темирова и Ибрагима Тагирова. По версии следствия, они похитили автоугонщика, держали его на территории коттеджа, избивали и пытали, требуя передать ранее украденный Lexus. Однако бизнесмен Дзамихов имел свою точку зрения на ситуации. Согласно ей, у него возник конфликт с Александром Романовым из-за одного из крупных ликеро-водочных заводов. Романов, по мнению Дзамихова, подключил к ситуации представителей «таганской» группировки. В свою очередь бизнесмен был вынужден обратиться за помощью к охранникам Кадырова. Стороны провели несколько встреч, но так ни о чем и не договорились. Очередные переговоры должны были пройти в торговом центре «Времена года». Но когда туда прибыли Дзамихов и охранники Кадырова, их всех задержал спецназ.

Источник в правоохранительных органах отметил «Росбалту», что Испания давно входит в сферу интересов «таганской» группировки. Лидеры этой ОПГ считаются дружественными криминальному клану «воров в законе» Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), которые тоже отмывали грязные средства на территории Испании и являются фигурантами ряда расследований в Королевстве. «Таганские», по оперативным данным, принимали участие в войне клана Таро-Мераба и клана «законника» Аслана Усояна (Дед Хасан), в ходе которой последний был убит.

Замглавы ЦБ Александр Торшин оказался "крестным отцом"

Данные расследования, проведенного Гражданской гвардией Испании, свидетельствуют, что до назначения на пост заместителя главы Банка России Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ способам отмывания незаконно нажитых средств через банки и покупку недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанских правоохранителей, с которым ознакомилось агентство.

Утверждения в отношении Торшина основаны на записях его телефонных разговоров с предполагаемым главой Таганской группировки Александром Романовым (в мае 2016 года приговорен в Испании к четырем годам лишения свободы), которые удалось сделать Гражданской гвардии в 2012-2013 годах. Кроме того, правоохранительные органы располагают документами, найденными при обысках на вилле Романова на острове Майорка.

«В иерархической структуре организации российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял выше Романова, последний называл его «крестным отцом» и «боссом» и предпринимал действия и инвестиции от его имени», — говорится в отчете Гражданской гвардии.

Сам Торшин своего знакомства с Романовым, бывшим ранее генеральным директором завода «Кристалл», не отрицает. Однако знакомство это, по словам зампреда ЦБ, было чисто светским, а последний разговор состоялся более двух лет назад. «В последний раз мы разговаривали 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет. Он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения», — пояснил Торшин. Он также заверил, что не скрывается.

Высокопоставленный испанский источник на условиях анонимности пояснил, что никаких обвинений Торшину не предъявлено в связи с тем, что Россия не идет на сотрудничество в расследованиях, когда дела касаются чиновников высокого ранга. Торшин во вторник днем не отвечал на телефонные звонки. В свою очередь Банк России в своем сообщении назвал публикацию безосновательной.

«Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования. Какие-то из материалов доклада, на который ссылается Bloomberg, были представлены в суде по делу Романова, завершившемся в мае 2016 года. Насколько нам известно, в итоговых материалах суда не упоминаются те выводы, которые фигурируют в публикации, и вообще не упоминается Александр Торшин. Таким образом, нет никаких сколько-нибудь весомых причин считать, что утверждения по поводу Александра Торшина в статье имеют под собой основания», - говорится в полученном заявлении пресс-службы ЦБ.

В 2001 году Александр Торшин стал членом Совета Федерации, а позднее занимал в верхней палате российского парламента посты вице-спикера и первого вице-спикера. В 2011 году Торшин в течение нескольких месяцев был исполняющим обязанности главы Совета Федерации. В январе 2015 года Торшин был назначен статс-секретарем — заместителем председателя Банка России, к числу курируемых им направлений относятся вопросы взаимодействия с палатами Федерального собрания, исполнительными органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях.

Еще год назад со страниц СМИ не сходили новости о судьбе Александра Романова, которого судили в Испании. Россиянина обвиняли в отмывании денег , которая является одной из старейших преступных группировок в Москве.

На территории Испании Романов приобретал недвижимость, и инвестировал миллионы долларов в различные бизнесы. Местные силовики уверены, что все деньги, которыми распоряжался Романов в ходе своей деятельности, принадлежали Таганской преступной группировке, и были получены путем рэкета и . Впрочем, информацию о преступном сообществе Испанцы получили от Российских коллег, поэтому у них были все основания называть вещи своими именами. К тому же это был уже не единственный случай, когда русская мафия отмывала миллиарды долларов в этой стране.

Биографии Александра Романова могли бы позавидовать многие. Он действительно имел большие познания в финансовой сфере, обладал даже докторской степенью в области экономики. Его знания пригодились на практике, карьера молодого финансиста быстро пошла в гору. Первые серьезные перспективы появились у Романова еще в 90-х годах, когда он занял должность вице-президента «Роснефти», отвечавшего за связи с московским правительством. Благодаря данной работе, у него появились знакомства на высоких уровнях, что в дальнейшем решало многие проблемы, возникающие с продвижением по карьерной лестнице.

С людьми Романов быстро находил общий язык, и виделся всем приятным собеседником. Конечно, любезничал он только с теми, с кем было выгодно. С другими, он старался вообще не контактировать, видимо ища в жизни только выгоду, даже в общении.

Когда первооткрыватели рэкета поняли, что криминальные деньги можно не только прожигать по жизни, но и вкладывать их в бизнес, на дворе стояли еще девяностые годы. Именно эти люди, рано осознавшие всю прелесть отмывания денег, сейчас находятся на довольно весомых местах. Так было и с . Ее лидеры изначально стали вкладывать большие деньги в коммерцию. Больше всего их интересовала банковская сфера. И получилось так, что Александр Романов стал в 1992 году одним из совладельцев «Глория Банк», полностью контролировавшийся солнцевскими авторитетами.

На этом этапе жизни у банкира происходит знакомство со многими криминальными авторитетами Москвы. Банк просуществовал недолго, и в 1996 году у него была отозвана лицензия. Однако солнцевские продолжали контактировать с Романовым, иногда подкидывая ему кой какие дела, связанные с бизнес проектами.

Когда во второй половине 90-х годов солнцевские начали активно сотрудничать с таганскими бандитами, те приметили одаренного финансиста, и предложили поучаствовать в их коммерческих делах. Тот согласился, и уже вскоре стал уважаем среди братвы, как человек, который действительно умеет приумножать деньги.

Имея высоких покровителей в московском правительстве, Романов в начале 2000 года начал предпринимать попытки для своего продвижения. Хорошие знакомые помогли ему в новом назначении, поставив гендиректором водочного завода «Кристалл». Но руководить предприятием суждено было недолго, так как менеджеры воспротивились его руководству. В итоге Романов проработал в своей должности с 19 июня по 9 ноября 2000 года. А затем был смещен с должности, как только контрольный пакет «Кристалла» перешел к ФГУП «Росспиртпром».

Александр Романов во времена руководства «Кристаллом»

Однако однажды почувствовав власть, уступать ее уже не хочется. Поэтому Романов предпринял несколько попыток вернуть свою должность обратно. Он даже с помощью Питерского бизнесмена пытался провести одну из первых рейдерских схем по отъему предприятия, но «Росспиртпром» успешно отбивал попытки рейдеров, и оставил завод за собой.

Возможно Романов и сдался бы, но тут генеральным директором ФГУП «Росспиртпром» стал его знакомый Петр Мясоедов. Шансы вернуться на «Кристалл» повысились, и 20 августа 2002 года, Александр Романов в сопровождении судебных приставов явился на предприятие, где уже значился исполняющим обязанности гендиректора. Вместе с ним были и представители ФГУП «Росспиртпром». Но менеджеры спешно созвали совет директоров, на котором тут же уволили Романова, и восстановили в правах бывшего гендиректора Александра Тимофеева.

Романов не предвидел такой ситуации, и скрылся от прежней власти на территории завода. И только ближе к вечеру, охрана «Кристалла» обнаружила Романова и выдворила его за проходную, нанеся ему телесные повреждения. Это обстоятельство вновь не остановило Романова, и через три дня он снова появился на заводе в окружении судебных приставов. Не без их помощи ему удалось зайти в кабинет Тимофеева, где начались переговоры. Однако поговорить не удалось. Кто-то позвонил в приемную и сообщил, что в здании заложена бомба. Пришлось всех эвакуировать.

Для разрешения конфликта был привлечен сам Мясоедов, и только с его помощью Романов смог наконец-то получить в свое руководство предприятие. На должности генерального директора Александр Романов продержался до 2005 года. Затем при проверках выяснилось, что со счетов завода уходят крупные суммы в офшорные зоны, а завод между тем несет убытки. Расследование показало, что за махинациями стоит генеральный директор завода. Им и его заместителем Павлом Лобановым было выведено более 220 миллионов рублей. 20 сентября 2005 года Романова арестовали и предъявили обвинение в мошенничестве. Лобанов же оказался более проворным и успел скрыться от следствия.

В 2006 году состоялся суд, и будущий финансист Таганской ОПГ был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Отсидел он свой срок не полностью, подсуетились знакомые, и вскоре Романов вышел по УДО. Сразу же его путь устремился в Испанию, где лидеры Таганской ОПГ уже приготовили ему так называемый «плацдарм». Своих людей с такими финансовыми познаниями они не бросали.

Таганская братва имела в своем общаке большое количество денег, полученных преступным путем. Для их легализации, требовалось каждый раз вкидывать средства в какие-то коммерческие схемы. И на каком-то этапе своей деятельности, лидеры группировки решили, что им необходима своя личная «прачечная» для отмывания колоссальных сумм. Это было удобно, не требовалось лишний раз греть голову насчет выгодных вложений. И за такое «предприятие» должен был отвечать человек, смыслящий в финансах. Еще пока Романов находился в колонии, авторитеты уже пророчили на роль своего финансиста именно его.

Александр Романов обосновался в Майорке. Немного отдохнув от тюремной жизни, он принялся уже плотно работать с Таганскими. На Майорке Романов организовал компанию, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты, юристы. Участие этих людей требовалось для большого дела, ради которого все в принципе и было устроено.

Первым удачным приобретением на деньги мафии, стал отель Mar Y Pins, расположенный на берегу моря. После его покупки только на реконструкцию было потрачено несколько миллионов евро и три года времени. Пока шел ремонт, Романов купил по соседству с отелем виллу за 3 миллиона евро, прямо на побережье.

К этому моменту Таганцы перевели в Испанию еще несколько миллионов, для покупки более дорогих отелей. Но к тому времени местные спецслужбы начали активно противодействовать русской мафии, лидеры которой осели здесь, и также занимались отмыванием денег.

В Испании присутствовали представители известных воров в законе, таких как , и других. К тому же здесь спокойно живя в роскоши, находились многие из России, которые на родине были объявлены в розыск. В особенности Испания полюбилась лидерам .

Когда испанцы разобрались с воровскими представителями, они принялись за Александра Романова. Расследование показало, что он занимается отмыванием денег Таганской группировки. Полицейскими был получен ордер на обыск его виллы. Они заявились сюда 11 декабря 2013 года. Их взору предстали дорогие картины, роскошные украшения, а так же стопки долларов, евро, фунтов и рублей. По данным Гражданской гвардии Испании, в собственности Александра Романова был также дорогостоящий автомобиль Porsche. Все это конфисковали, а Романова и его жену Наталью Виноградову, ранее занимавшую должность в администрации РФ, арестовали. Она также принимала участие в делах мужа.

Суд над финансистом проходил тяжело. Адвокаты обвиняемого делали очень много, чтобы их клиент не получил срок в 17 лет, как того требовал обвинитель. Для жены финансиста обвинение просило 16 лет тюрьмы. Адвокатами было доказано, что часть средств, которыми оперировал Романов, не принадлежит Таганской ОПГ. Защита доказывала, что эти деньги были получены в результате бизнеса их подзащитного, который остался у него в России. Как оказалось, в Москве Романов владеет тренажерным залом.

Однако обвинение не согласилось с этими доводами, разумно предположив, что такой бизнес не может приносить миллионы евро, которые были потрачены на покупку отеля и его реконструкцию. Вообще весь процесс проходил странно. Неожиданно испанские власти предложили Романову сделку, в обмен на отель и признании себя виновным, определить ему минимальный срок заключения. Также по этому договору предполагалось минимальное наказанием и Наталье Виноградовой.

This post is also available in:

15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка России и экс-сенатора Александра Торшина. В среду Большое жюри присяжных ей обвинение в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации (до 15 лет тюрьмы). Как следует из предъявленного обвинения ФБР, она и Торшин получили одобрение представителя «администрации президента России» на свой проект по налаживанию теневого канала связи между Кремлем и республиканцами. Установление контакта происходило через ассоциацию NRA, и, возможно, - это сейчас выясняют следователи - через нее Россия также финансировала кампанию Трампа. Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой. От испанского следствия Thе Insider узнал много интересных подробностей о деятельности Торшина в Таганской ОПГ и предлагает читателям ознакомиться с самыми яркими эпизодами этой истории.

В ходе президентских выборов в США самым крупным донором серых денег (то есть средств неизвестного происхождения) стала ассоциация NRA (The National Rifle Association - Национальная стрелковая организация), потратившая $33 млн из средств «независимых пожертвований». Это втрое больше, чем в ходе предыдущей кампании, когда избирался Митт Ромни. Именно NRA стала главным инструментом сближения Торшина и Бутиной со штабом Трампа. Внедрение этой пары в NRA стало достаточно увлекательным сюжетом. Вот его краткая хронология.

В 2011 году юрист Клайн Престон познакомил Торшина с Дэвидом Кином, на тот момент главой NRA. В том же году Престон приезжал наблюдать за российскими парламентскими выборами и пришел к выводу, что они были абсолютно честными. В 2012 году, наоборот, Торшин приезжал наблюдать за американскими выборами и «нашел нарушения» - агитация слишком близко к избирательным участкам. Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне:

В мае 2013 года Торшин посетил съезд NRA, где выступали будущие кандидаты в президенты от республиканцев - Рик Перри, Тед Круз и Рик Санторум. В том же году президент NRA Дэвид Кин прилетел на конференцию, организованную движением «Право на оружие», которое возглавляла помощница Торшина Мария Бутина.

Бутина и кандидат в президенты Рик Санторум

Большинство сведений о том, как Торшин устанавливал связь Кремля с республиканцами, строится именно на данных, полученных в ходе слежки за Бутиной. В свидетельстве под присягой в поддержку уголовного обвинения Бутиной, подписанном специальным агентом ФБР Кевином Хелсоном и опубликованном на сайте Минюста США, сказано, что его данные основываются на результатах проведенных обысков в двух помещениях, оперативной слежки, а также на изучении документов (в том числе электронных), обнаруженных в компьютере и смартфоне Бутиной.

В 2014 году Бутина привозит выступать в Москву Пола Эриксона, функционера NRA и Республиканской партии. 56-летний Эриксон станет бойфрендом 29-летней Бутиной и познакомит ее со многими другими важными республиканцами и членами NRA. Но, как отмечает ФБР , сожительство с Эриксоном для нее было скорее деловой необходимостью, так как, например, она предлагала некоему другому функционеру (имя ФБР не называет) переспать в обмен на позицию в организации (скорее всего, речь тоже об NRA). Также ФБР отмечает, что в одном из писем она жалуется на необходимость жить с Эриксоном и презрительно отзывается о нем.

Бутина и ее сожитель Пол Эриксон в 2013 году

Любопытно, что в этот период своей жизни Бутина еще позиционировала себя как активистку, борющуюся за легализацию оружия в России, и на этой почве много общалась с другими активистами и оппозиционерами. Навальный даже предлагал выдвинуть ее в Общественную палату (как и Бутина, Навальный выступает за свободное ношение оружия). Видимо, в связи с этим ее деятельность удостоилась внимания Администрации президента - замглавы Управления внутренней политики АП Тимур Прокопенко (как следует из его взломанной переписки) поручил Кристине Потупчик написать про Бутину разоблачительный пост .

В 2015 году Путин назначает Торшина зампредом Центробанка. В том же году Торшин финансировал приезд в Москву высокопоставленных представителей NRA, а также журналиста Fox News Дэвида Кларка, которые встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Дмитрием Рогозиным, на тот момент -вице-премьером. Официальным организатором была все та же организация «Право на оружие» Марии Бутиной.

В том же 2015 году Бутина поступила на магистерскую программу Американского университета в Вашингтоне. Как следует из перехваченной ФБР переписки между Бутиной и Эриксоном, поступление в магистратуру было лишь предлогом для получения студенческой визы. Из той же переписки следует, что Бутина постоянно обращалась к Эриксону с просьбой помочь ей в выполнении учебных заданий и ответах на экзаменационные вопросы. При этом на занятия она все же ходила.

Бутина и глава NRA Уэйн Лапьер

24 марта 2015 года Бутина написала Эриксону письмо с темой «Познер номер два» (вероятно, намек на Владимира Познера, который, работая на Гостелерадио, доносил до американской аудитории советские представления о действительности). К письму был приложен файл с проектом. Оригинал документа был на русском языке, и Бутина пересылает перевод, выполненный Google, для экономии времени. По-видимому, сам проект предназначается кому-то, кто не владеет английским. Бутина спрашивает совета у американца перед тем, как отослать кому-то финальную версию. В проекте говорится, что выборы в США, скорее всего, выиграют республиканцы, и что несмотря на то, что они известны традиционно агрессивной внешней политикой, особенно в отношении России, тем не менее выборы - хороший повод для диалога с целью добиться конструктивных отношений с Россией. Бутина указывает в этом письме, что она посещает мероприятия NRA. Что в США ее уже представляют собеседникам как «представителя неформальной дипломатии России». У Бутиной даже есть бюджет проекта - $125 тыс. за дальнейшее участие во всех конференциях республиканцев, которые состоятся до выборов.

В феврале 2016 года Бутина и Эриксон открывают совместную компанию Bridges, LLC. Журналистам Эриксон затем ответит, что компания была создана для оплаты магистратуры Бутиной в США, что звучит не слишком правдоподобно. Тогда же, в феврале, Торшин публикует твит:

В одном из писем Бутина отчитывалась, что получено одобрение представителя российской президентской администрации их «российско-американского проекта». «Все, что нам было нужно - одобрение Путина. Остальное легче», - отмечала она. Бутина даже начала готовить приезд самого Путина на следующий «молитвенный завтрак» в 2017 году. По ее словам, Торшин пригласил Путина на следующий завтрак, и Путин не сказал «нет». Бутина заявила условия, на которых Путин мог появиться: участие других глав государств, персональное приглашение от президента США. Организатор завтрака ответил ей, что в любом случае на 2017 год для нее зарезервировано 10 мест на завтраке.

В мае 2016 года Торшин надеялся встретиться с Трампом на ежегодном съезде NRA в Луисвилле, но ему удалось добиться встречи только с Дональдом Трампом-младшим. В одном из писем того периода Торшин писал, что ему удалось установить секретный канал общения между Кремлем и лидерами республиканцев посредством NRA.

9 июня 2016 года (по странному совпадению, в тот же день, когда происходила ), американский консервативный активист Рик Клей отправил письмо помощнику Трампа Рику Дирборну, обратившись от лица Торшина с просьбой о неофициальной встрече с Трампом, чтобы обсудить «общие христианские ценности». Тема письма была «связи с Кремлем». Тогда штаб Трампа отказался от встречи.

Через месяц Бутиной все же удалось пообщаться с Трампом: в ходе либертарианского мероприятия FreedomFest в Лас-Вегасе она задала ему вопрос о снятии санкций против России (Трамп ответил, что при нем отношения с Путиным улучшатся):

Встреча с представителем российских спецслужб

Сам Торшин в переписке сравнивал Бутину со шпионкой Анной Чапман - после того как о деятельности Бутиной появились первые публикации в американской прессе, - на что она ответила: «Интересно, что только наши либеральные СМИ перевели статью. Возможно, это наши заступились за меня.» Торшин ответил, что, мол, чего еще ждать от либералов, на что Бутина заявила: «Важно другое, ясно, что есть указание нас не трогать. Я думаю, это хороший знак». Торшин: «Пока да, но если что-то изменится, мы гарантированно попадем в список агентов влияния». Бутина: «Я бы пока держалась в тени. Некоторое время. У тебя, наверное, проблемы из-за этой дурацкой утечки? Прости...»

Также ФБР обнаружило связи Бутиной с российскими олигархами - в частности, с миллиардером, не названным в отчете по имени, которого она называла «спонсором» и с которым переписывалась через личные сообщения в Twitter. Судя по описанию, речь может идти о Глебе Фетисове, работавшем с Торшиным в одном комитете в Совете федерации и имеющем Twitter-аккаунт (ранее Фетисов уже был фигурантом одного из The Insider), предположил в своем телеграм-канале заместитель директора Трансперенси Интернешнл-Россия Илья Шуманов. Представитель Фетисова это опроверг, заявив, что он находится под следствием в России и не может ездить в США. За финансированием своей поездки в США Бутина обращалась к другому российскому бизнесмену, имя которого не называется.

В процессе расследования дела Бутиной ФБР запросила данные о Торшине у испанских правоохранительных органов. 21 августа 2013 года - когда операция по внедрению Бутиной в NRA еще только замышлялась - Торшин должен был прилететь на Майорку на день рождения к своему другу и соратнику Александру Романову. В отеле и в аэропорту его уже ждали испанские полицейские, чтобы арестовать по делу об отмывании денег Таганской преступной группировкой. Однако в последний момент Торшин передумал лететь. В испанской полиции уверены : Торшина предупредила российская прокуратура, которой испанцы посылали запросы о Торшине и Таганской ОПГ.

Романов же все-таки был задержан в декабре 2013 года и осужден на 3 года 9 месяцев за отмывание денег и подделку документов, а также приговорен к штрафу в €4,244 млн (с приговором Областного суда Балеарских островов, Испания, от 26 мая 2016 года, ознакомился The Insider). Его жена Наталья Виноградова была приговорена к 22 месяцам тюрьмы. Доказанным суд счел эпизод отмывания денег от рейдерского захвата методом вложения их в покупку гостиницы Mar y Pins в Пальме-де-Майорке под видом фиктивного «займа». Гостиница в итоге была конфискована в пользу государства и продана на аукционе в 2017 году после вступления приговора в силу.

Романов познакомился с Торшиным еще в 1995 году, когда работал в Центробанке, - зампред Торшин был его начальником. Торшин заявляет, что его связывают только личные, но не деловые отношения с Романовым. Испанские следователи так не считают.

«По всей видимости, Романов используется как посредник между Торшиным и лидером криминальной организации «Таганская» Игорем Жирноклеевым», - говорится в одном из документов следствия в Испании, с которыми ознакомился The Insider. Всего следственных документов, где упоминается непосредственно Торшин, около десятка. Среди них - личная карточка Торшина, заведенная «Гражданской гвардией» (фото, телефон, принадлежность к ОПГ, связи). 12 страниц конкретизации обвинения непосредственно Торшину, файл расшифровки перехваченных телефонных разговоров самого Торшина с Романовым, либо между Романовым и другими фигурантами дела, где они обсуждают руководящие указания «Порфирьевича», а также документы, относящиеся к Таганской ОПГ и уголовному делу Александра Романова.

Из перехваченных разговоров Романова, с которыми ознакомился The Insider, становится ясно, кто руководил операциями. Романов называл Александра Торшина «Порфирьевичем», «шефом», «крестным». Последнее, впрочем, объясняется не его мафиозным статусом, а тем, что Торшин - крестный сына Романова. 19 марта 2013 года Романов заявляет местному менеджеру на Майорке Александру Александридису (также осужденному по его делу), что получил задание от «Порфирьевича» найти и купить подходящий отель. Александридис говорит, что Торшин является сенатором и не может купить отель на свое имя. Романов в ответ удивляется: «Есть же совершеннолетние дети, внуки». Они соглашаются, что имя Торшина нигде не должно фигурировать.

«Порфирьевич приедет через два месяца и хочет увидеть его лично», - заявляет Романов своему коллеге и просит его подготовить то, что есть на Майорке. В дальнейшем они обсуждают цену - €13 млн. Согласовав стоимость, Романов говорит Александридису, что «позвонил крестный, проявил интерес, но только если у отеля нет долгов». Когда отель был приобретен на фирму Романова и его жены Natali Mar y Pins, Романов заявляет в одном из телефонных разговоров, что все же займется некими «гарантиями для Порфирьевича» (из контекста непонятно, что имеется в виду, но, вероятно, планировался слепой траст над фирмой, который следователям не удалось найти).

Таганская ОПГ образовалась еще в конце 80-х годов и базировалась в центре Москвы, имея в своем распоряжении около сотни «штыков». Первоначальный капитал она сколотила на краже машин и поставке наркотиков, затем начала «крышевать» коммерсантов. В 2000-е годы основной деятельностью группировки стали рейдерские захваты.

Групировке удалось «отжать» такие предприятия, как «Кристалл», «ТПК Квант», «ЛБ Икалто» в Калининграде и универмаг «Москва». В ходе рейдерских захватов Романов даже был арестован в 2005 году в Москве, и в это время от имени группировки действовали другие люди. Романов был приговорен за мошенничество к трем годам тюрьмы, но очень быстро вышел по УДО. В 2010 уехал в Испанию, где создал несколько компаний, которые получали фиктивные займы - иначе говоря, отмывали деньги «таганских».

21 февраля 2013 года Романов сообщает «Порфирьевичу», что попытается передать через него записку, где будет указано, «куда переводить и как». Романов говорит, что «пока он не решит их общие проблемы, не успокоится». Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь Жирноклеев - другие лидеры «таганских».

6 апреля 2011 года в здание универмага «Москва» на Ленинском проспекте вошла группа из 20 человек, вооруженная дубинками и травматическим оружием. Один из вошедших выстрелил несколько раз в потолок. До приезда наряда полиции в магазине завязалась драка между сотрудниками службы безопасности и пришедшими, после которой были госпитализированы три человека. Один из пришедших в магазин людей назвался управляющим компанией «Москва» и пояснил, что является новым руководителем универмага. Эта публичная часть истории стала частью долгой борьбы за универмаг, которую вела Таганская ОПГ. Торшин принимал в ней самое активное участие.

На самом деле громкий эпизод со стрельбой 2011 года стал лишь частью многолетней борьбы за первый советский универмаг, открытый в 1963 году как экспериментальный магазин, где западные технологии розничной торговли внедрялись и адаптировались под советского потребителя. В 2000-е годы универмаг пережил несколько рейдерских захватов и переделов собственности. Все началось в 2003 году с конфликта между гендиректором магазина Дмитрием Ульяницким и держателем 82,2% акций универмага Игорем Захаровым. Захаров тогда отправил Ульяницкого в отставку, однако последний с помощью суда смог вытеснить своих противников из универмага и снова занять свое кресло. В 2005 году фактическим владельцем 80% акций универмага стала компания GIGroup Григория Рабиновича, одного из лидеров Таганской ОПГ. Изначально компанию привлекли в качестве инвестора для реконструкции универмага, и вскоре годовое собрание акционеров приняло решение внести в состав совета директоров «Москвы» самого Рабиновича, а также его представителей. В сентябре 2006-го Рабиновича объявили в федеральный розыск по уголовному делу о рейдерском захвате московского завода «Кристалл».

Григорий Рабинович, один из лидеров Таганской ОПГ

Как рассказывал Ульяницкий в интервью «Новой газете» в 2007 году, когда пришла пора платить по долгам универмага, денег у Рабиновича не оказалось. Владелец GIGroup потратил средства, предназначенные на реконструкцию, на закрытие старых долгов этой группы. Ульяницкий, владевший на тот момент 10% акций, выкупил допэмиссию компании и стал основным владельцем «Москвы», увеличив свою долю до 95%. В ответ на это Рабинович предпринял попытку силового захвата здания универмага. В октябре 2008-го правоохранительные органы провели обыски и выемку бухгалтерской документации в универмаге «Москва». Ульяницкий был задержан в аэропорту, откуда он пытался улететь за границу. По заявлению Рабиновича на Ульяницкого было возбуждено уголовное дело.

В октябре 2009-го возле своего дома был избит заместитель начальника юридического отдела универмага Андрей Бралюк: в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу и спустя несколько месяцев скончался. В августе того же года было совершено покушение на другого юрисконсультанта универмага Марину Ефремову: ее автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия, но женщина чудом осталась жива.

В 2010 году настал период финальных судебных разбирательств с Ульяницким и Таганской ОПГ. И тут-то последним помог Торшин.

4 марта 2011 года Александр Торшин обратился с письмом на официальном фирменном бланке первого вице-спикера Совета федерации в адрес генпрокурора Юрия Чайки с просьбой разобраться в этом конфликте. Чайка «разобрался», и прокуратура вынесла решение против Ульяницкого. После чего Торшин - через своего представителя Александра Романова - начал вывод денег за рубеж. Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»:

«Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова. Для этого он разработал способ распределения денег от рейдерского захвата ликероводочного завода «Кристалл» в 2004—2005 годах. Более конкретно, в эти годы Александр Романов незаконно выводит 108,5 млн руб. (€ 2 715 млн) из этой компании через ТПК Квант".

По данным испанского следствия, распределение средств Романов согласовывал на личных встречах с Торшиным, а также двумя лидерами Таганской ОПГ - Григорием Рабиновичем и Игорем Жирноклеевым. Участвовал также банкир Илья Гаврилов. Причем Рабиновича ФБР подозревало в отмывании денег в США в пользу Япончика (Вячеслава Иванькова), позже убитого в Москве. Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова.

Выводы испанских следователей подтверждаются многочисленными документами, в том числе перехваченными телефонными переговорами и электронными письмами (имеются в распоряжении The Insider).

Из прослушек следует, например, что Романов сдавал захваченные помещения в Москве и часть доходов также переводил в Испанию. Так, в разговоре от 21 июня 2012 года (собеседник неизвестен) Романов возмущается, что ресторан «Елки-палки» платит «нерыночную цену». Он собирается поднять арендную плату в два раза или выгнать арендодателей, несмотря на их преимущественное право аренды, а если те не согласятся, то он обратится за помощью к «крестному».

Также из прослушек можно сделать вывод, что Торшин помогал группировке с контактами с силовиками. Так, например, по версии испанского следствия, после проведения рейдерского захвата «ЛБ Икалто» группа российских силовиков во главе с неким Антоном арестовала мужа владелицы компании Лилии Бастене вместе с группой чеченцев, так как те создавали проблемы для Таганской ОПГ. 20 июня 2013 года Романов позвонил Жирноклееву (одному из лидеров Таганской ОПГ) и спросил, «виделся ли он с Антоном» и удалось ли объявить в розыск чеченцев, которых отпустили под подписку о невыезде. Романов недоволен, поскольку считает, что могут начаться проблемы у «парней, которые их задерживали». Испанские следователи не знают, кто такой упоминаемый Романовым Антон, который является контактом Торшина в силовых структурах России. Они подозревают, что это некий высокий чин ФСБ. Начальником Антона, судя по прослушкам, является некий Саша.

По версии The Insider, однако, Антон - это не кто иной как Антон Климов, начальник 24-го отдела 7-й ОРЧ УУР ГУ МВД РФ по Москве. По версии адвокатов потерпевшей стороны, рейдерский захват помогал осуществлять именно этот отдел. Начальником Антона Климова тогда и правда был «Саша» - глава управления уголовного розыска Александр Трушкин.

Связи Торшина МВД явно не ограничиваются. Так, например, экономист Сергей Алексашенко, один из непосредственных начальников Торшина в Центробанке в 90-е, заявлял , что Торшин имеет давние связи с ФСБ. В свою очередь, политик Владимир Милов

30.06.2000

Таганская ОПГ - практически единственная из московских, которая действует в центральной части города.
Достаточно крупная - насчитывает более 100 активных участников и "наиболее перспективная", хотя и сравнительно молодая - сформировалось как устойчивое сообщество только в 1989 г.

Лидер ОПГ - Коледов ("Губа"). Его ближайшие помощники - Третьяков ("Третьяк"), Чекмарев ("Чек"), Постнов ("Бес"), Шилов ("Игнат"), Лучицкий ("Челюсть").

Группировка включает много судимых, а также несовершеннолетних членов. Сформировалась в 1989 г. преимущественно тоже из судимых и находившихся под следствием.

Имеет разветвленные межрегиональные связи - Украина (Харьков), Средняя Азия, Дальний Восток, Кавказский регион, Калининград (Прибалтика).

Первоначальный капитал был накоплен на кражах автомашин, их продаже, а также поставке наркотиков. Большую роль в становлении ОПГ сыграл конфликт с "Сильвестром", у которого была "отбита" одна из местных резиденций - кафе "Радуга".

"Таганским" оказывают поддержку "люберецкие", "подольские", "балашихинские", "ногинские", и особенно те, кто не был судим и имеет хорошую спортивную подготовку.

Экономические изменения в стране, особенно при зарождении кооперативного движения, позволили "таганским" "подмять" под себя весь район, входящий в сферу влияния, контролировать там большинство торговых рядов и коммерческих структур.

Также ими курируются: "11 секция" автомагазина в Южном порту, автосалон в Кунцево, часть структур на Курском, Павелецком и Киевском вокзалах, в Домодедово, некоторые секции Внешэкономбанка.

Кроме того, в сферу влияния входят: игровые автоматы в г.Видное, на м.Щербаковская, магазин "Весна" на Новом Арбате, автосервис на ст. м. Авиамоторная, часть коммерческих магазинов на Волгоградском проспекте. ОПГ также контролирует группы китайских "коммерсантов" на Ярославском вокзале и в Шереметьево-1.

Одна из новых преступных "специализаций" ОПГ - квартирные кражи по наводке. Большую помощь в такого рода "наколках" оказывают коррумпированные сотрудники Внешэкономбанка, вычисляющие жертвы по их "валютным счетам".

Международные связи - Германия, Турция, куда, в частности, они выезжают для продажи контрабандных драгметаллов и ювелирных изделий.
Группировку держат под контролем: "вор в законе" Андрей Исаев ("Росписной", "Роспись"), известный своей ненавистью к кавказцам, а также "авторитеты" входящей в таганскую ОПГ группы "Мазутка": Петров ("Петрик"), "Наум", Гера Грек.
У ОПГ имеется общак. Размер находящейся в нем суммы неизвестен. "Держит" общак активный член ОПГ по кличке "Лах".

ОПГ вооружена: пистолетами, автоматическим оружием, гранатами. У всех активных участников - иномарки, которыми пользуются по доверенностям.

Отмечены вооруженные стычки ОПГ с "чеченской общиной".
Минувшим летом состоялось несколько разборок на Таганской площади, у ресторана "Закарпатские узоры".

Справка
АОЗТ "Бизнескласс", находится по адресу: ул. Войтовича, дом 30, кв. 22, рабочий телефон - 361-45-66. Генеральным директором данного АОЗТ является Борсов Константин Борисович. Районы станций метро "Автозаводская", "Авиамоторная", "Таганская", "Перово", "Шоссе Энтузиастов" находятся под контролем Таганской организованной преступной группировки (ОПГ), включающей в себя много судимых, а также несовершеннолетних членов, она контролирует большинство коммерческих структур, торговых рядов, конфликтует с мафиозными группами, состоящими из лиц кавказской национальности.

Таганской группировке оказывают содействие балашихинские, люберецкие и подольские мафиозные группы, особенно те их участники, которые не привлекались к уголовной ответственности и имеют хорошую спортивную подготовку.

Установлено, что на деятельность бандбригад, действующих в районе расположения объекта, до настоящего времени оказывают сильное влияние солнцевские авторитеты, по их поручению балашихинские и люберецкие соподельники проводят "наезды" на отдельные коммерческие структуры или отдельных коммерсантов.

Тактика действия вымогателей заключается в том, чтобы любыми средствами заставить клиента удовлетворить их требования, данная тактика варьируется от уговоров до угроз физического воздействия. В основном, лидеры бандбригад известны правоохранительным органам и при своевременном информировании можно избежать "наездов" с их стороны.

"Таганская группировка" пытается установить контроль над банком "ИнтерФинИнвест"

Москва, 16 февраля 1995 год
"На коммерческий банк "ИнтерФинИнвест" оказывается давление, которое выpажается в шантаже и угpозах по телефону, с целью установления контроля над банком со стороны лиц, представившихся как "Таганская группировка",- сообщил заместитель начальника службы безопасности банка Александр Вьюгин.

По его словам, после отказа pуководства банка пойти на контакт с бандитами, вечером 15 февраля на стоянке автомашин перед зданием банка по адресу: Марксистская, дом 22, была взорвана представительская машина банка марки BMW 750 и разбит автомобиль ВАЗ 2109.

Зам. начальника Регионального управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы Николай Коптев сообщил, что никаких сигналов об описанном происшествии в управление не поступало.

Воронин Андрей Иванович 1969 XXXII-МЮ 77466,выд. 14.11 27.08.86, 163 о/м, Коровинское шоссе,
Клюев Игорь Валерьевич 1969 XXXII-МЮ 583364, 12.123.02.86, 163 о/м ул. Дубнинская Газ 31 0653 ММХ бел. коф. Х4656МЕ темносерый мерседес Ваз 6 Ж1009МЖ белый Ваз 31 З6487ГТ серая

Федякин Владимир Валентинович, 1970 г. р.
Ковалевич Сергей Николаевич 1967 XXXII-MЮ, Судостроительн.

Перепятко Олег Валерьевич, русский 28