Основные виды мошенничества в сфере предпринимательства. Мошенничество в предпринимательской деятельности: что собой представляет Закон о мошенничестве в сфере предпринимательства

Предпринимательская деятельность является комплексом различного рода мероприятий, основной целью которых является получение дохода от осуществления каких-либо видов работ, поставок товара и т. д. Хищение имущества, совершённое обманным путём в сфере предпринимательства, карается статьёй 159.5 УК РФ.

Условия и суть предпринимательского мошенничества

Основными условиями для применения статьи 159.5 УК РФ являются:

умышленное неисполнение обязанностей, предусмотренных заключённым договором;
прошедшее процедуру официальной регистрации лицо, являющееся предпринимателем (в любой форме), является совершеннолетним и ему исполнилось 16 лет;
трудовые отношения между потерпевшим и преступником были официально зарегистрированы посредством соответствующего договора;
во время заключения договора злоумышленник в принципе не собирался как-либо выполнять свои законные обязанности в принципе.

Умышленное желание не выполнять свои обязательства можно формально обосновать свидетельствами, зависящими от специфики конкретного договора.

Примером мошенничества в сфере предпринимательства может служить следующая ситуация:

Предприниматель оформляет договор на поставку какого-либо товара на условиях предоплаты.
Предприниматель заранее понимал, что не сможет осуществить поставки либо даже не пытался этого сделать с целью похитить предварительно уплаченные средства.
В процессе сделки он берёт денежные средства, но не предоставляет товар и пытается скрыть это многими способами, постоянно пытается перевести ответственность на третьих лиц и т. д.

Однако если предприниматель действительно потратил средства на закупку необходимого товара, но не смог его получить по вине вышеупомянутых третьих лиц, то ответственность перейдёт из уголовной в правовую.

В данном видео выступает юрист, отвечающий на значимые вопросы по теме квалификации данного злодеяния.

Какие бывают виды и способы мошенничества?

Существует обширное количество самых разнообразных способов воплотить предпринимательское мошенничество в жизнь:

Умышленное превышение имеющихся у руководителя возможностей путём подписания документов, на визирование (заверение документов официальным лицом) которых у предпринимателя нет полномочий. Либо другие причины, когда соответствующие обязательства не могут быть воплощены в жизнь (при наличии злого умысла в этих поступках).
Оформление договора, содержащего в себе некоторые особенности, благодаря которым руководитель освобождается от исполнения части или всех свои исполнительных обязанностей по псевдозаконным причинам.
Приписывание работ, которые не были выполнены по факту, товаров или услуг, которые не поставлялись клиенту.
Заём, полученный в каком-либо финансовом учреждении обманным путём: без залога как такового или под крайне низкий, ничем не обусловленный, процент.
Предоставление займов, имеющих в себе скрытые платежи, значительно ухудшающие официальные условия.

Наличие хотя бы одного из указанных обстоятельств прямо говорит о составе преступления по статье «Мошенничество».

Доказательства преступления, заявление о мошенничестве

Подтвердить наличие состава уголовного преступления возможно лишь при качественной и тщательной проверке финансовой и хозяйственно-экономической деятельности организации независимыми экспертами. Ключевым фактором, доказывающим необоснованные действия со стороны предпринимателя, является безосновательность принимаемых финансовых решений. Искать подобные доказательства необходимо в бухгалтерских реестрах и договорах с партнёрами/кредиторами.

Любое лицо, получившее конкретный ущерб от действий преступника-предпринимателя, может рассчитывать на защиту своих прав от органов правопорядка. Но для этого необходимо написать соответствующее заявление () и предпринимать следующие действия:

Подать обращение в отделение полиции по месту деятельности недобросовестного предпринимателя либо по месту проживания с заранее составленным заявлением.
Если требуется подтверждение мошеннических действий со стороны предпринимателя, может понадобиться осуществить соответствующую проверку. Для этого с подобным запросом нужно обратиться в органы прокуратуры.
Имея доказательства состава преступления, определив лицо, которое должно понести наказание за совершённое преступление, и проведя досудебную процедуру, основная цель которой произвести попытку претензионного решения возникнувшего конфликта, можно обращаться в суд. Уже имея на руках подготовленное исковое заявление.

Сам документ необходимо составлять, учитывая стандартные правила :

1. В правом верхнем углу указывается информация об адресате:

должность руководителя;
полное название государственного органа, куда будет подаваться заявление;
ФИО адресата (руководителя отдела).

2. Чуть ниже указывается информация о заявителе (или его уполномоченном представителе):

точный адрес проживания;
телефонный номер для обратной связи.

обстоятельства произошедшего, учитывая все важные события и какие-либо взаимодействия с лицом, обвиняемым в мошенничестве;
какие-либо доказательства преступления злоумышленника;
любая имеющаяся на руках документация и свидетельства, которые могут помочь в классификации преступления.

4. Следом обозначается конкретная просьба:

возместить ущерб;
провести проверку;
привлечь к уголовной ответственности и т. д.

6. В конце основной части необходимо перечислить находящиеся на руках приложения.

7. В самом низу, справа, ставится подпись от руки и проставляется дата.

Ответственность за мошенничество в предпринимательской сфере

За имитацию коммерческой деятельности со злым умыслом как ИП, так и юридическому лицу грозит уголовная ответственность по:

ст. 159.5 УК (причинение значительного ущерба; штраф 300 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет);
ст. 159.6 УК (совершённое в крупном размере; штраф 100-500 тыс. руб. или тюремное заключение до 6 лет);
ст. 159.7 УК (в особо крупных размерах; тюремный срок до 10 лет со штрафом 1 миллион руб.).

Помимо указанных наказаний, могут назначаться исправительные, обязательные и иные виды общественных работ, штрафные санкции, ограничение свободы. Подобные меры наказания могут как дополнять друг друга, так и выступать отдельными видами уголовной ответственности за мошенничество.

Немало обманутых кредиторов и клиентов игнорируют обращение в полицию, т. к. считают это бессмысленным. Такая позиция абсолютно неправильная, и при любом виде мошенничества необходимо до последнего бороться за справедливое наказание для преступника. В ходе судебного процесса можно не только возместить ущерб, но и получить хорошую компенсацию.

Получите ответ юриста за 5 минут

Предпринимательскую деятельность можно определить как мероприятия различного характера, целью которых является получение прибыли путём выполнения законных операций. При этом исполнитель операций должен быть официально зарегистрирован. Субъекты рынка – это юридические лица, взаимоотношения которых с гражданами и другими предпринимателями в обязательном порядке подтверждаются договорами. В случаях невыполнения предпринимателем условий подписанного договора и причинения ущерба ему инкриминируют мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности крайне сложно.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности относится к категории неоднозначных нарушений закона, сложных для судебного разбирательства. Ответственность за правонарушения в предпринимательской деятельности регламентирует ст. 159.4 УК РФ, но применение данной статьи существенно ограничивает Конституционный суд России. только в случае, если наличествуют доказанные фаты того, что бизнесмен является аферистом. Слова потерпевшего о том, что мошенники обманули его, без доказательств преднамеренного обмана не являются достаточными для открытия судебного дела. Предпринимателя может уберечь от уголовного преследования установление отсутствия преднамеренного умысла.

Определение мошенничества

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть инкриминировано только в том случае, если потерпевший смог доказать, что условия договора не исполнялись умышленно, и вследствие мошенничества пострадавшее лицо . Доказывают преднамеренный умысел в большинстве случаев, используя проверенные подтверждённые сведения о том, что возможность исполнить условия соглашения отсутствовала у предпринимателя изначально. Например, не располагающий товаром поставщик берёт деньги у клиентов, не планируя отправлять им заказанные изделия. Финансовые средства он получает, поскольку располагает официальными документами о предпринимательстве.

Для того чтобы дело о мошенничестве было открыто и после судебного разбирательства избрана мера пресечения, должны наличествовать следующие факторы:

Обвиняемый должен быть совершеннолетним и официально зарегистрированным.
Должен наличествовать официально заключённый договор установленной формы.
Факт неисполнения соглашения (поставки, услуги и пр.) должен быть подтверждён.

Виды мошеннических операций

Мошенниками используются различные способы получения прибыли:

Руководящее лицо намеренно превышает свои возможности, визируя документы, которые визировать не уполномочено, или подписывает обязательства, которые предприятие не имеет возможности выполнить.
В тексте заключённого договора наличествуют условия, по которым исполнитель может быть освобождён на псевдозаконных основаниях от исполнения взятых обязательств.
Предприниматель приписывает выполнение фактически не выполненных работ/услуг или поставки комплектующих/товаров, которые фактически поставлены не были. Потерпевшие в таких случаях обмануты намеренно, с целью выманивания у них денежных средств.
В финансовом учреждении предпринимателем была оформлена ссуда под чрезвычайно низкий процент или .
Займы предоставляются заёмщикам со скрытыми платежами, в результате чего официальные условия заключённого кредитного договора значительно ухудшаются.

Наказание за мошеннические действия

Статья УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательства» предусматривает следующие виды наказаний для бизнесменов, которые обманывают клиентов и других предпринимателей:

штрафы, размер которых составляет от 500 тыс. руб.;
при неотягчённых преступлениях – год исправительных работ;
при причинении контрагенту ущерба, превышающего 1 млн. 500 тыс. рублей, мошенников могут лишить свободы на срок до 3 лет;
если нанесённый ущерб превысил 6 млн. рублей, при аналогичных условиях преступникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Верхний предел наказаний, которые могут понести предприниматели, умышленно причинившие ущерб с применением мошеннических схем и способов, составляет, согласно ст. 159 УК РФ (части 3,4), 6 и 10 лет, поскольку эти преступления относятся к категории тяжких. При применении частей 2 и 3 (средняя тяжесть) преступники могут быть приговорены к тюремному заключению на 3 года или на 5 лет.

Способы доказательства преднамеренности

Для того, чтобы злоумышленники понесли заслуженное наказание, прежде всего, потерпевшие должны доказать злой умысел. Лучшим способом является тщательный аудит разрешительных и финансовых документов, которые характеризуют деятельность юридических лиц, преднамеренно нанёсших финансовый ущерб. В договорах с другими клиентами/кредиторами/партнерами и в бухгалтерских реестрах обязательно найдутся факты, подтверждающие необоснованность принятых обязательств. Таким образом, злонамеренные поступки со стороны должностных лиц или руководителей компании/предприятия будут доказаны. Подписывающие договоры и ознакомленные с отчётностью бухгалтерской/финансовой деятельности, руководящие лица не могут не осознавать . Если они были осведомлены, но подписали документы, то они являются мошенниками.

Заявление по факту мошеннических действий

С целью защиты своих прав пострадавший может обратиться в органы правозащиты:

При наличии фактического ущерба вследствие свершившегося преступного действия, пострадавшему необходимо обратиться в расположенное поблизости от места преступления или места проживания отделение полиции.
При необходимости проведения проверки деятельности компании или бизнесмена с запросом следует обратиться в прокуратуру.
При наличествующих доказательствах мошеннических действий юридических лиц и доказательствах причинённого ущерба следует обратиться в суд с исковым заявлением.

По стандартной форме, дополнения вносятся принеобходимости. В заявлении указываются:

Данные заявителя (адрес, ФИО, телефон).
Обстоятельства происшедшего с указанием всех взаимодействий и значимых событий.
Указание просьбы заявителя: привлечение к ответственности, возмещение ущерба, проверка деятельности и пр.
Указание доказательств вины с приложением наличествующих документов.
Подпись, дата.

При написании заявления следует воспользоваться помощью квалифицированного адвоката, который не только поможет правильно оформить обращение, по и окажет весомую помощь в сборе доказательств.

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием – стало широко распространенным явлением. Это деяние подлежит преследованию в соответствии со ст. 159 УК РФ. Однако в сфере предпринимательства зачастую возникают ситуации, при которых действия, являющиеся обыкновенной хозяйственной деятельностью, квалифицируются как мошенничество.

Хозяйственный спор в уголовной плоскости

Речь идет в первую очередь о неисполнении договорных обязательств, которые подпадают под сферу гражданских правоотношений. Естественно, предприниматель должен исполнять заключенные договоры, однако для взыскания долгов контрагенты зачастую идут на различные злоупотребления, в частности, пытаясь привлечь другую сторону договора к уголовной ответственности. Такие действия могут быть направлены как на то, чтобы обязать эту сторону исполнить договор под угрозой уголовного преследования, так и на уничтожение конкурентов, в том числе посредством рейдерского захвата бизнеса.

В случае, когда хозяйственные споры переводят в уголовную плоскость, это создает негативные последствия для всего бизнеса, так как у предпринимателя проводятся обыски, изымается документация и жесткие диски. Данные действия парализуют работу предприятия, бизнесу наносится существенный репутационный ущерб, предприниматель теряет контрагентов, вместо занятия обычной деятельностью он тратит время и средства на разрешение данной ситуации.

Кроме того, в случае возбуждения уголовного дела есть существенный риск, что сам предприниматель или ряд вовлеченных в разбирательство лиц могут оказаться заключенными под стражу или под домашний арест. И хотя в 2009 году были внесены изменения в ч. 1.1. ст. 108 УПК, запрещающие заключать предпринимателей под стражу, однако этот запрет достаточно легко обходится. Находясь под стражей или домашним арестом, предприниматель теряет способность управлять бизнесом, и до недавнего времени в такой ситуации он не имел даже возможности нотариально оформить своим доверенным лицам право управлять бизнесом, так как нотариусов не пускали к предпринимателям, которые находились в СИЗО или под домашним арестом.

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Титов привел статистику уголовного преследования предпринимателей: так, в 2016 году было возбуждено 187 077 дел по ст. 159–159.6 УК РФ в отношении бизнеса. Из них только 29 021 дело доведено до суда, что составляет 16,3%, а остальные «развалились». По ряду же уголовных дел иногда принимается решение об объединении их в одно производство, и тогда они фиксируются в статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ как одно дело.

Даже те дела, которые закрываются и не доходят до суда, приводят не только к репутационным издержкам – бизнесу наносится значительный материальный ущерб, а порой это приводит вообще к ликвидации и закрытию бизнеса.

На эту проблему указал в своем послании Федеральному Собранию в 2015 году Президент РФ В. Путин: «…абсолютное большинство (около 80%) из 83% предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата».

Кроме этого, Президент страны обратил внимание на проблему перевода гражданско-правовых отношений в уголовную плоскость: «Нужно исключить из системы права все зацепки, которые позволяют превращать хозяйственный спор в сведение счетов при помощи заказных уголовных дел».

Такие противоправные действия правоохранительных органов наносят ущерб не только предпринимателю, но и стране в целом, так как это приводит к закрытию рабочих мест, сокращению налогов, поступающих в бюджет, а также негативно сказывается на предпринимательской активности и инвестиционной привлекательности нашего государства.

Статья 159.4 УК РФ

Еще в 2012 году на эту проблему обратили внимание депутаты Государственной Думы и внесли поправки в Уголовный кодекс РФ, в частности, был добавлен ряд специальных составов в сфере мошенничества. Так появилась ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (ст. 159. 4 УК РФ была введена в действие Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Согласно внесенным изменениям были кратно увеличены размеры причиненного ущерба (обычный, крупный и особо крупный размер), после которого наступает уголовная ответственность. Такая поправка была принята с учетом того, что предприниматели в своей деятельности оперируют значительно большими суммами, чем простые граждане. В данной статье были исключены «значительный размер ущерба» и квалифицирующие признаки, такие как «группой лиц по предварительному сговору», «с использованием своего служебного положения» и «организованной группой». Эти изменения были внесены с учетом того, что в бизнесе любая деятельность сопряжена с работой гендиректора и бухгалтера и может быть подведена «под группу лиц по предварительному сговору».

В новой статье УК РФ были существенно повышены штрафы для предпринимателей и снижены сроки лишения свободы, так как за экономические преступления они должны нести в первую очередь материальную ответственность, тем более что уровень общественной опасности таких преступлений не является высоким. Кроме того, предприниматель, находясь в местах лишения свободы, не сможет возместить нанесенный ущерб, тогда как в случае применения штрафа у него появляются возможность продолжать свою предпринимательскую деятельность и шанс компенсировать ущерб, причиненный как пострадавшему лицу, так и государству.

В соответствии с принятыми изменениями, учитывая, что речь идет именно о предпринимательской деятельности, автоматически должно применяться положение ч. 1.1 ст. 108 УПК о запрете заключения под стражу, чтобы исключить возможность оказания незаконного давления на предпринимателя, находящегося в СИЗО.

Новые поправки в ст. 159 УК РФ

В декабре 2014 года Конституционный Суд РФ, в целом признавая ст. 159.4 УК РФ конституционной, определил ряд положений не соответствующими Конституции РФ (граждане, которые считались потерпевшими по этой статье, находились в заведомо менее защищенном положении, чем граждане, пострадавшие по общей статье 159 УК РФ) и предложил законодателю внести соответствующие изменения в течение шести месяцев.

Законодатель не успел в установленный срок внести изменения, и данная норма перестала действовать с 12 июня 2015 года. Сейчас она применяется лишь к преступлениям, совершенным до момента ее отмены, поскольку является более мягкой по отношению в общей норме ст. 159 УК РФ.

Статья 159.4 УК РФ утратила свою силу, но преступления, связанные с мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности, по-прежнему остались. И на эту проблему регулярно обращали внимание представители предпринимательских общественных объединений и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Наболевшие вопросы были рассмотрены 23 марта 2016 года на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства при Администрации Президента РФ. По итогам этого заседания был подготовлен и внесен Президентом РФ в Государственную Думу законопроект, направленный на формирование более благоприятных условий для предпринимателей. Поправки, предлагаемые законопроектом в УК РФ, были одобрены Госдумой РФ в июле 2016 года.

В соответствии с принятыми поправками ст. 159 УК РФ была дополнена частями 5, 6 и 7, которыми были установлены составы мошенничества в сфере предпринимательства. Указанные составы были конкретизированы: «сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности». В примечании к этой статье указано, что речь идет только об индивидуальных предпринимателях и коммерческих юрлицах, то есть для квалификации по этой статье необходимо, чтобы и совершившие преступление, и пострадавшие были предпринимателями.

В результате поправок были кратно увеличены размеры ущерба, после которого наступает уголовная ответственность для бизнеса, – значительный размер ущерба установлен от 10 тыс. руб., крупный размер ущерба – от 3 млн руб., особо крупный размер – свыше 12 млн руб.

Также, как и в ст. 159.4, были убраны квалифицирующие признаки, такие как «группа лиц», «организованная группа» и т. д. Принятие этих поправок должно положительно сказаться, в частности, на применении запрета на заключение предпринимателей под стражу. При этом санкции в данных составах остаются такими же, как и в обычном мошенничестве.

Минусы новой редакции ст. 159 УК РФ

Проблемы правоприменения норм ст. 159 УК РФ в сфере предпринимательства все же остались.

Основной из них является порой умышленный перевод разбирательства обычной хозяйственной деятельности между предпринимателями в уголовное преследование. Проще говоря, возбуждение недобросовестными представителями правоохранительных органов уголовного дела при отсутствии состава мошенничества с целью оказания давления на бизнес, в том числе из коррупционных побуждений.

Единственным фактором, который отделяет неисполнение договора от мошеннических действий, является умысел на совершение преступления. В случае если предприниматель заключил договор, чтобы его не исполнить и похитить деньги, – это преступление, но если он после заключения договора исполнял его несколько лет, а потом (например, из-за кризиса) не смог выполнить обязательства – это предмет для разбирательства в рамках арбитражных судов. Как видится, решение данной проблемы лежит в повышении контроля вышестоящим руководством правоохранительных органов за подчиненными, надзора прокуратуры и более объективного формирования судебной практики в целях реального доказывания умысла. К сожалению, в настоящее время зачастую в обвинительном заключении и приговорах производится лишь констатация предположения, что умысел был.

Другой проблемой является размер причиненного ущерба, который вменяется предпринимателям по данной статье. Предпринимателю в обвинительном заключении вменяется общая сумма контракта, а не размер денежных средств, которые реально были похищены (не выплачены). К примеру, в строительство дома было проинвестировано 160 млн руб. собственных и 100 млн руб. привлеченных средств. При этом дом был построен, но не сдан по не зависящим от лица обстоятельствам. Застройщик был привлечен к уголовной ответственности, и ему вменен размер причиненного ущерба в сумме 260 млн руб., хотя реальной суммой необходимо было бы признать не всю сумму потраченных средств, а лишь часть привлеченных, но не использованных по назначению средств.

В новой редакции ст. 159 УК РФ отсутствует квалификация обычного мошенничества в сфере предпринимательства – есть только значительный, крупный и особо крупный размер ущерба. Таким образом, предприниматели, совершившие мошенничество в малых размерах, подпадают под ч. 1 ст. 159 (обычное мошенничество). К ним не могут применяться положения о специальных размерах нанесенного ущерба, и поэтому предприниматель, который ошибся более чем на 2,5 тыс. руб. при оплате по многомиллионному контракту, может подпасть под уголовное преследование.

При квалификации предпринимательской деятельности также возникают вопросы: являются ли генеральный директор и бухгалтер предпринимателями, и подлежат ли их действия квалификации по специальным составам? Казалось бы, ответ очевиден – юрлицо может действовать только через этих лиц, так что они должны подпадать под предпринимательскую статью. Однако на практике под предлогом того, что гендиректор и бухгалтер не являются предпринимателями, их зачастую заключают под стражу.

В последнее время суды стали чаще применять меру пресечения – домашний арест вместо заключения под стражу, но такую меру пресечения, как залог в отношении подозреваемых и обвиняемых, практически не используют. Учитывая, что домашний арест не только ограничивает человека в его перемещениях, но и не позволяет ему исполнять обязанности по руководству бизнесом, считаем, что по экономическим преступлениям вполне можно расширить применение такой обеспечительной меры, как залог.

Кроме того, периодически высказываются предложения о необходимости перемещения статьи «Мошенничество в сфере предпринимательства» в главу 22 УК РФ («Преступления в сфере экономической деятельности»). С данным предложением нельзя согласиться, поскольку это может привести к резкому снижению применения предпринимательской статьи, так как этот состав не будет рассматриваться в качестве специального по отношению к обычному мошенничеству.

Устранение проблем правоприменения норм ст. 159 УК РФ, таких как:

– решение обычных хозяйственных споров через уголовное преследование предпринимателей,

– формальность доказывания умысла,

–редкое применение меры пресечения в виде залога по экономическим преступлениям,

– отсутствие общего состава «мошенничество в сфере предпринимательства»,

– отказ рассматривать генерального директора и бухгалтера в качестве предпринимателей,

поможет существенно улучшить правовое положение предпринимателей, которые сталкиваются с уголовным преследованием за мошенничество, а также снизит количество лиц, необоснованно привлекаемых к ответственности.

Адвокат по экономическим преступлениям

Преступления в экономической сфере - довольно объемное понятие. К таким деяниям относятся мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств, полученных незаконным путем, незаконная банковская деятельность и множество других составов. Экономическими преступлениями признаются общественно опасные деяния, затрагивающие хозяйственные интересы физических и юридических лиц. Поскольку рассматриваемые нарушения
встречаются в сфере бизнеса, нередко к уголовной ответственности привлекаются предприниматели.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Одним из новых видов мошенничества, введенных законом № 207-ФЗ от 29.11.2012г. является мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4 УК РФ), часть 1 которой гласит: «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

Данная статья является более «мягкой» по сравнению со статьей 159 УК РФ (мошенничество) по ряду причин:

Во-первых, более мягкая санкция за совершение данного преступления. К примеру, сравним наказания в виде лишения свободы за деяние, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). Если за часть 4.ст.159 УК РФ предусматривает срок лишения свободы - до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, то у ч.3 ст.159.4 УК РФ - до пяти лет.

Следствие редко идёт на встречу и переквалифицирует состав преступления со ст.159 УК РФ на ст.159.4 УК РФ. То, что деяние подпадает под ст.159.4 УК РФ, скорее всего, придется доказывать в суде. Для защиты в суде и на предварительном следствии Вам будет необходим адвокат по уголовным делам либо адвокат по экономическим преступлениям.

Во-вторых, это размер ущерба, причинение которого влечет более тяжкое наказание. Так, согласно примечанию к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 «Преступления против собственности», признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. Данное положение распространяется и на ст.159 УК РФ, но не распространяется на ст.159.4 УК РФ.

При этом под крупным размером в ст.159.4 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей (примечание к статье 159.1 УК РФ).

Из сказанного выше можно сделать вывод, что если вы предприниматель и Вас обвиняют в мошенничестве, то статья 159.4 УК более лучший вариант по сравнению со ст.159 УК РФ.

Кратко охарактеризуем данную статью.

Данная норма УК предусматривает ответственность (как уже говорилось выше) за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Первый вопрос, который возникает - что означает «преднамеренное неисполнением договорных обязательств»? Ответ на этот вопрос вытекает из мошенничества, данного в ст.159 УК РФ и разъясненного в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Под мошенничеством понимается хищение путем обмана или злоупотребления доверием. Применительно к нашему вопросу поясним: если лицо заключило договор, не собираясь его исполнять, а с целью обмануть контрагента или клиента, то это как раз преднамеренное неисполнением договорных обязательств. Если вдруг ваш клиент или контрагент обратился в соответствующие правоохранительные органы, Вам незамедлительно нужен адвокат по уголовным делам, адвокат по экономическим преступлениям.

Второй вопрос - что понимать под сферой предпринимательской деятельности?

Обратимся к обзору судебной практики Верховного Суда, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 декабря 2013 года: «…виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности признаётся, в частности, лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, в случае совершения преступления в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением, принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также члены органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности…»

Что же касается определения сферы предпринимательской деятельности, Верховный суд заявил, что при определении сферы предпринимательской деятельности судам необходимо учитывать, что преступления, предусмотренные ст. 159.4 УК РФ следует считать совершёнными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.

При определении деятельности как предпринимательской, суды должны руководствоваться п.1ст.2 ГК РФ.

При этом Верховный суд особо подчеркнул, что «…основанием для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ является не только совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и его сопряжённость с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Понятие и условия договора, обязательств, возникших из договора, регламентируются положениями гражданского законодательства (гл. 9, разд. III, IV ГК РФ)» Для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ не имеет значения, кто является другой стороной договора (коммерческая организация, предприниматель или физическое лицо).

Хотелось бы отметить, что если предприниматель выступает стороной договора (оферты, акцепта) в качестве руководителя, представителя по доверенности несуществующего предприятия (фирмы однодневки), то такое деяние будет квалифицироваться как обычное мошенничество по статье 159 УК РФ.

Благодарим Вас за посещение сайта нашей адвокатской конторы!

Полный текст ст. 159.4 УК РФ с комментариями. Новая действующая редакция с дополнениями на 2019 год. Консультации юристов по статье 159.4 УК РФ.

С 12 июня 2015 года статья 159.4 утратила силу - пункт 3 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 32-П.

____________________________________________________________________
1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

(Статья дополнительно включена с 10 декабря 2012 года Федеральным законом от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ)

Комментарий к статье 159.4 УК РФ

1. Состав преступления:
1) объект: основной - общественные отношения, связанные с отношениями собственности, независимо от ее формы; дополнительный - договорные отношения в сфере предпринимательской деятельности;
2) объективная сторона: преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;
3) субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;
4) субъективная сторона: характеризуется умышленной формой вины (прямой умысел). Виновный осознает общественную опасность своих действий, направленных на неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательства, предвидит возможность или неизбежность наступления последствий неисполнения обязательств и желает их наступления.

Преступление считается оконченным с момента преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

К квалифицирующим признакам относится то же деяние, совершенное в крупном размере (ч.2 ст. 159.4 УК РФ). Крупным размером в настоящей статье, признается стоимость имущества, превышающая 1 миллион 500 тыс. рублей.

Особо квалифицированный состав преступления - то же деяние, совершенное в особо крупном размере (ч.3 ст. 159.4 УК РФ). Особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 6 миллионов рублей.

2. Применимое законодательство:
1) ГК РФ (ст. 2 - гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке; ст. 201 - основания ответственности за нарушение обязательства и др.);
2) ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
3. Судебная практика. Судебной коллегией по уголовным делам ВС РФ в судебном заседании рассмотрены надзорные жалобы на приговор Истринского городского суда Московской области от 29.03.2012, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 21.08.2012 и постановление президиума Московского областного суда от 12.12.2012, которыми:
- гр.Л. осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных на 2 года лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, за каждое. по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, гр.Л. окончательно назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа и ограничения свободы;
- гр.Г. осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ на 2 года 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы. На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний гр.Г. окончательно назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа и ограничения свободы.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 21.08.2012 приговор суда оставлен без изменения. Постановлением президиума Московского областного суда от 12.12.2012 приговор и кассационное определение изменены, действия гр.Л. и гр.Г. по каждому из двух преступлений переквалифицированы с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 159.4 УК РФ; гр.Л. окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 700000 рублей, а гр.Г. окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 800000 рублей.

Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорных жалоб, Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ установила, что гр.Л. и гр.Г., группой лиц по предварительному сговору, с учетом внесенных изменений, признаны виновными по двум эпизодам мошенничества в крупном размере, а гр.Л., кроме этого, с использованием своего служебного положения, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, при изложенных в приговоре обстоятельствах. Из материалов дела следует, что суд надзорной инстанции, переквалифицировав действия гр.Л. и гр.Г. с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) и назначив по ним наказание, не учел, что в силу ч.2 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ), совершенные осужденными преступления относятся к преступлениям небольшой тяжести, так как санкция ч.2 ст. 159.4 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет. При этом в соответствии с примечанием к ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1500000 рублей, в связи с чем Судебная коллегия, соглашаясь с доводами защиты, считает, что суд надзорной инстанции ошибочно квалифицировал действия гр.Л. и гр.Г., как совершение мошенничества в крупном размере. Кроме того, из материалов дела усматривается, что преступления совершены гр.Г. и гр.Л. 09.10.2006 и 24.03.2008. На основании лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Исходя из вышеизложенного, Судебная коллегия сочла необходимым изменить состоявшиеся по делу судебные решения и освободить гр.Г. и гр.Л. от назначенного наказания за истечением сроков давности уголовного преследования (см. подробнее надзорное определение ВС РФ от 27.03.2013 N 4-Д13-13).

Консультации и комментарии юристов по ст 159.4 УК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 159.4 УК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.